证券代码：000718           证券简称：苏宁环球        公告编号：2017-043



            苏宁环球股份有限公司
        第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议于 2017 年 10 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年
10 月 13 日以电话通知形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 6 人，独立董事周凯因工作原因委托独立董事赵曙明代为出席会议，
会议由张桂平先生现场主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，
会议程序及所作决议有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举第九届董事会董事长的议案》。

    经公司第九届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司
第九届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举第九届董事会专门委员会的议案》。

    根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专
门委员会工作制度》等规定，公司第九届董事会设立发展战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体
专业委员会成员名单如下：
                    主任委员（召集人）            委员名单

发展战略委员会            张桂平              张康黎、李伟

薪酬与考核委员会          赵曙明              吴斌、张康黎

  审计委员会               吴斌                周凯、李伟

  提名委员会               周凯              赵曙明、郭如金

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司总裁的议案》。

    经公司董事会提议，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同
意聘任张桂平先生担任公司总裁，任期至本届董事会期满为止（简历
附后）。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》。

    经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司
董事会同意聘任李伟先生、郭如金先生、贾森先生为公司副总裁，聘
任何庆生先生为公司财务负责人，上述人员任期至本届董事会期满为
止（简历附后）。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

    经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会提名委员会审核，公
司董事会聘任贾森先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为
止。贾森先生董事会秘书资格已获深圳证券交易所审核通过（简历附
后）。
    贾森先生联系方式：

    联系地址     江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼

    联系电话     025-83247946

    传    真     025-83247136

    电子信箱     suning@suning.com.cn

    公司同时聘任梁永振先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
工作（简历附后）。

    梁永振先生联系方式：

    联系地址     江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼

    联系电话     025-83247946

    传    真     025-83247136

    电子信箱     suning@suning.com.cn

    公司原董事会秘书刘登华先生不再担任公司任何职务，在任职期
间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作
用，董事会表示感谢。截止其离任时持有公司股份 322,790 股，上述
股份自离任之日起予以全部锁定，锁定期为六个月。

    特此公告。



                                    苏宁环球股份有限公司董事会
                                          2017 年 10 月 17 日
附件：

    张桂平先生 出生于 1951 年 8 月，大学本科学历。现担任中国商
业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会
创会会长，徽商文化促进会创会会长，江苏省光彩事业促进会副会长，
江苏省红十字会兼职副会长，深圳市文化创意行业协会荣誉会长，东
南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀
中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具
有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大
人物”、“中华慈善突出贡献个人”、“建国 60 周年特别贡献奖”、“江
苏省劳动模范”以及“哈佛商业评论中国上市公司卓越 50 人民营企
业第 2 位”等荣誉称号。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，曾任公
司第五届、第六届、第七届董事会董事长。2014 年 10 月至今任公司
第八届董事会董事长，2009 年 1 月至今任公司总裁。持有公司股份
524,179,113 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 90%股权，系公司的
实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级
管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。



    李伟先生 出生于 1967 年 12 月，中共党员，建筑学专业，硕士
学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届
董事会董事。2014 年 10 月至今任公司第八届董事会董事，2008 年 8
月至今任公司副总裁。持有公司股份 734,032 股，与本公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、
中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存
在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关
法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。



    郭如金先生 出生于 1962 年 1 月，毕业于西安冶金建筑学院建
筑工程系，现任公司副总裁，2014 年 10 月至今任公司第八届董事会
董事，持有公司股份 130,000 股，与本公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高
级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。



    贾森先生 出生于 1983 年 9 月，硕士研究生学历。曾任公司第
七届董事会董事，2014 年 10 月至 2015 年 5 月任第八届监事会监事，
现任公司副总裁。持有公司股份 127,790 股，与本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国
证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不
得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。



    何庆生先生 出生于 1964 年 11 月，毕业于东北财经大学会计学
专业，本科学历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任公司财务负
责人，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没
有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易
所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于
失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



    梁永振先生 1974 年出生，本科学历，经济师。现任职公司证券
部负责人，证券事务代表，与本公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系，其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监
会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情
形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。