证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2018-021 苏宁环球股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议无否决提案的情况; 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况: (1)召开时间: 现场会议时间:2018 年 5 月 14 日(星期一)下午 14:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2018 年 5 月 14 日上午 9:30--11:30,下午 13:00--15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 5 月 13 日 15:00 至 2018 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间。 (2)召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大 厦 17 楼会议室。 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合。 (4)会议召集人:公司董事会。 (5)会议主持人:董事李伟先生。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、会议的出席情况: (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 1,116,971,682 股, 占上市公司总股份的 36.8074%。 其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 1,116,614,995 股, 占上市公司总股份的 36.7957%。 通过网络投票的股东 13 人,代表股份 356,687 股,占上市公司 总股份的 0.0118%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 2,791,397 股,占 上市公司总股份的 0.0920%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 2,434,710 股,占上 市公司总股份的 0.0802%。 通过网络投票的股东 13 人,代表股份 356,687 股,占上市公司 总股份的 0.0118%。 3、其他出席及列席人员: 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师。 二、议案的审议情况 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并 审议通过了以下议案: 议案 1.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同 意 1,116,776,825 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9826 % ; 反 对 194,857 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0174%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,596,540 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0194%; 反对 194,857 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9806%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 2.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同 意 1,116,776,825 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9826 % ; 反 对 194,857 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0174%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,596,540 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0194%; 反对 194,857 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9806%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 3.00 《公司 2017 年度财务报告》 总表决情况: 同 意 1,116,776,825 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9826 % ; 反 对 194,857 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0174%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,596,540 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0194%; 反对 194,857 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9806%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 4.00 《公司 2017 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同 意 1,116,776,825 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9826 % ; 反 对 194,857 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0174%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,596,540 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0194%; 反对 194,857 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9806%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 5.00 《公司 2017 年度利润分配预案》 总表决情况: 同 意 1,116,772,995 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9822 % ; 反 对 192,857 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0173%;弃权 5,830 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0005%。 中小股东总表决情况: 同意 2,592,710 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8822%; 反对 192,857 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9090%;弃权 5,830 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.2089%。 表决结果:通过 议案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同 意 1,116,776,825 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9826 % ; 反 对 194,857 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0174%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,596,540 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0194%; 反对 194,857 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9806%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 7.00 《关于续聘内控审计事务所的议案》 总表决情况: 同 意 1,116,776,825 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9826 % ; 反 对 194,857 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0174%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,596,540 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0194%; 反对 194,857 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9806%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 8.00 《关于<公司未来三年(2018-2020)股东回报规划 >的议案》 总表决情况: 同 意 1,116,776,825 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9826 % ; 反 对 194,857 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0174%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,596,540 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0194%; 反对 194,857 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9806%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过 根据以上表决结果,本次股东大会的所有议案均获得通过。 在本次股东大会上,公司独立董事向股东大会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所 2、律师姓名:黄昌华、韦微 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资 格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法 有效。 四、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律 意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 2018 年 5 月 15 日