证券代码：000718         证券简称：苏宁环球         公告编号：2018-027




            苏宁环球股份有限公司
      董事会秘书及证券事务代表变更公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事会秘书王海先生由于个人原因，请求辞去公司董事会秘
书职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王海先生的
辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。
董事会对王海先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截
止本公告披露日，王海先生未持有公司股份。

    公司第九届董事会第八次会议于 2018 年 7 月 5 日以通讯表决方
式召开，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意公司董事长
张桂平先生的提名，聘任梁永振先生为公司董事会秘书。梁永振先生
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；本次董事会召开前，公
司已就拟聘任梁永振先生为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所
备案，深圳证券交易所审核无异议。

    因原证券事务代表梁永振先生任公司董事会秘书，第九届董事会
第八次会议审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案，同意聘任李
蕾女士为公司证券事务代表。李蕾女士已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书

    特此公告。



                                      苏宁环球股份有限公司董事会
                                              2018 年 7 月 6 日