证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2018-026



                   苏宁环球股份有限公司
         第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八
次会议于 2018 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018

年 7 月 4 日以电话通知形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董

事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议

有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

聘任公司董事会秘书的议案》。

    为进一步提升公司治理水平，经公司董事长张桂平先生提名，公

司董事会同意聘任梁永振先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会

期满为止（简历附后）。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。

    为进一步加强公司证券事务工作，公司董事会同意聘任李蕾女士

为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期至本届董事会期满
为止（简历附后）。

    特此公告。




                     苏宁环球股份有限公司董事会

                          2018 年 7 月 6 日
附：董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式



    梁永振先生 1974 年出生，本科学历，经济师。曾任双汇发展证

券事务代表，现任本公司证券部负责人，证券事务代表。未持有上市

公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受到中国证

监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的

情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；

符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。



     李蕾女士    1978 年出生，毕业于南京大学，本科学历，管理学

学士、经济学学士。2005 年 2 月入职公司，2007 年 7 月至今就职于公

司证券部。2011 年 11 月经深圳证券交易所培训考核后获得董事会秘书

任职资格。未持有上市公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最

近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、
证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；

不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



联系方式如下：

电话：025-83247946；传真：025-83247136；

E-mail：suning@suning.com.cn

地址：南京市广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼