证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2019-041 苏宁环球股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议无否决提案的情况; 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况: (1)召开时间: 现场会议时间:2019 年 4 月 29 日(星期一)下午 14:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2019 年 4 月 29 日上午 9:30--11:30,下午 13:00--15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 28 日 15:00 至 2019 年 4 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 (2)召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大 厦 17 楼会议室。 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合。 (4)会议召集人:公司董事会。 (5)会议主持人:董事长张桂平先生。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、会议的出席情况: (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 29 人,代表股份 1,373,941,474 股, 占上市公司总股份的 45.2753%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 1,239,568,182 股, 占上市公司总股份的 40.8473%。 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 134,373,292 股,占上市 公司总股份的 4.4280%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 27 人,代表股份 137,718,233 股, 占上市公司总股份的 4.5382%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 3,344,941 股,占上 市公司总股份的 0.1102%。 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 134,373,292 股,占上市 公司总股份的 4.4280%。 3、其他出席及列席人员: 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师。 二、议案的审议情况 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并 审议通过了以下议案: 议案 1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同 意 1,373,784,484 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9886%;反对 9,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0107%。 中小股东总表决情况: 同 意 137,561,243 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8860%;反对 9,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.1072%。 表决结果:通过 议案 2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同 意 1,373,784,484 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9886%;反对 9,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0107%。 中小股东总表决情况: 同 意 137,561,243 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8860%;反对 9,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.1072%。 表决结果:通过 议案 3.00 《公司 2018 年度财务报告》 总表决情况: 同 意 1,373,784,484 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9886%;反对 9,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0107%。 中小股东总表决情况: 同 意 137,561,243 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8860%;反对 9,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.1072%。 表决结果:通过 议案 4.00 《公司 2018 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同 意 1,373,784,484 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9886%;反对 9,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0107%。 中小股东总表决情况: 同 意 137,561,243 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8860%;反对 9,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.1072%。 表决结果:通过 议案 5.00 《公司 2018 年度利润分配预案》 总表决情况: 同 意 1,373,932,084 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9993%;反对 9,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 137,708,843 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9932%;反对 9,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同 意 1,373,784,484 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9886%;反对 9,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0107%。 中小股东总表决情况: 同 意 137,561,243 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8860%;反对 9,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.1072%。 表决结果:通过 议案 7.00 《关于续聘内控审计事务所的议案》 总表决情况: 同 意 1,373,784,484 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9886%;反对 9,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0107%。 中小股东总表决情况: 同 意 137,561,243 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8860%;反对 9,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.1072%。 表决结果:通过 议案 8.00 《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保预计额 度的议案》 总表决情况: 同 意 1,373,784,484 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9886%;反对 9,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0107%。 中小股东总表决情况: 同 意 137,561,243 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8860%;反对 9,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.1072%。 表决结果:通过 议案 9.00《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》 总表决情况: 同 意 137,561,243 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8860%;反对 9,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.1072%。 关联股东苏宁环球集团有限公司、张桂平(合计持有 1,236,223,241 股)回避表决。 中小股东总表决情况: 同 意 137,561,243 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8860%;反对 9,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%; 弃权 147,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,600 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.1072%。 表决结果:通过 根据以上表决结果,本次股东大会的所有议案均获得通过。 在本次股东大会上,公司独立董事向股东大会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所 2、律师姓名:黄昌华、韦微 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资 格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法 有效。 四、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律 意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 2019 年 4 月 30 日