证券代码：000719             证券简称：中原传媒           公告编号：2018-001 号



                        中原大地传媒股份有限公司
                       七届八次董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：

    1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：公司）七届
八次董事会会议通知于 2018 年 1 月 9 日以书面、电子邮件、微信、传真及短信形式发出。

    2、召开会议的时间地点和方式：2018 年 1 月 12 日，本次董事会以通讯表决方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况：
     1、审议并通过了公司《关于变更公司证券简称的议案》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：
2018-002 号）。
     三、备查文件
     1、七届八次董事会决议签字页；
     2、其他文件。
     特此公告。




                                                   中原大地传媒股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2018 年 1 月 12 日