证券代码：000719        证券简称：中原传媒   公告编号：2018-024 号



                       中原大地传媒股份有限公司
                   2017 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1.本次股东大会没有否决议案。

    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间

   （1）现场会议时间：2018 年 4 月 19 日(星期四)下午 14:30；

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月

19 日(星期四)上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 18

日(星期三)下午 15：00 至 2018 年 4 月 19 日(星期四)15：00 的任意时间。

    （3）股权登记日：2018 年 4 月 12 日（星期四）

    2.现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。

    3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：公司董事长郭元军

                                     1
    6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所

股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    7.会议出席情况

    （1）出席总体情况

    出席本次股东大会的股东（代理人）共 8 人，代表股份 802,472,849

股，占上市公司总股本的 78.4275％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 802,177,739 股，占上市

公司总股份的 78.3986％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 295,110 股，占上市公司总股份

的 0.0288％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 13,241,165 股，占上市公

司总股份的 1.2941％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,946,055 股，占上市公

司总股份的 1.2652％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 295,110 股，占上市公司总股份

的 0.0288％。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列

席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，

审议并通过了全部议案。


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                                                                                         是
                                                                                 弃权
                               同意票数     同意比     反对票 反对比 弃权票              否
 序号         议案名称                                                           比例
                               （股）       例（%）    数（股） 例（%） 数（股）         通
                                                                                 （%）
                                                                                         过
         《公司 2017 年度董
 1.00                         802,438,539   99.9957    34,310   0.0043    0       0      是
         事会工作报告》
         《公司 2017 年度监
 2.00                         802,438,539   99.9957    34,310   0.0043    0       0      是
         事会工作报告》
         《公司 2017 年年度
 3.00    报告全文及报告摘     802,438,539   99.9957    34,310   0.0043    0       0      是
         要》
         《公司 2017 年度利
 4.00                         802,433,539   99.9951    39,310   0.0049    0       0      是
         润分配预案》
         《公司关于续聘年度
 5.00    审计机构和内部控制   802,438,539   99.9957    34,310   0.0043    0       0      是
         审计机构的议案》
         《关于向深圳市托利
         贸易有限公司提供银
 6.00                         802,438,539   99.9957    34,310   0.0043    0       0      是
         行承兑敞口授信担保
         的议案》
         《关于修订<募集资
 7.00    金使用管理办法>部    802,438,539   99.9957    34,310   0.0043    0       0      是
         分条款的议案》
         《关于提名独立董事
 8.00                         802,438,539   99.9957    34,310   0.0043    0       0      是
         候选人的议案》
         《关于提名增补公司   应选人数 2
 9.00
         非独立董事的议案》       人
         选举王庆为公司七届
 9.01                         802,433,539        100     0        0       0       0      是
         董事会非独立董事
         选举林疆燕为公司七
 9.02                         802,433,539        100     0        0       0       0      是
         届董事会非独立董事

        三、律师见证情况

    1.律师事务所名称：北京简明律师事务所

    2.律师姓名：王建林           周丹

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；


                                             3
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。




                                      中原大地传媒股份有限公司

                                               董 事 会

                                             2018年4月19日




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