证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-015 号
中原大地传媒股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2019 年 4 月 18 日(星期四) 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月
18 日(星期四) 9：30-11：30， 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 17
日(星期三) 15：00 至 2019 年 4 月 18 日(星期四) 15：00 的任意时间。
（3）股权登记日：2019 年 4 月 11 日（星期四）
2.现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长王庆
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
7.会议出席情况
（1）出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 797,466,108 股，占上市
1
公司总股份的 77.9382％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 793,789,906 股，占上市
公司总股份的 77.5789％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,676,202
股，占上市公司总股份的 0.3593％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 8,234,424 股，占上市公
司总股份的 0.8048％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,558,222 股，占上市公
司总股份的 0.4455％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,676,202 股，
占上市公司总股份的 0.3593％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，
审议并通过了全部议案。其中第 8 项议案《关于修订公司章程部分条款的
议案》为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
议案 1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 797,465,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,233,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9903％；反对
800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
2
同意 797,465,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,233,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9903％；反对
800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《公司 2018 年年度报告全文及报告摘要》
总表决情况：
同意 797,465,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,233,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9903％；反对
800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《公司 2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 797,465,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,233,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9903％；反对
800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 797,465,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
3
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,233,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9903％；反对
800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于投资建设中原数字印刷产业园项目的议案》
总表决情况：
同意 797,465,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,233,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9903％；反对
800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银
行综合授信担保的议案》
总表决情况：
同意 797,465,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,233,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9903％；反对
800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》
总表决情况：
同意 792,081,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3248％；反
4
对 5,384,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6752％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,849,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.6073％；反对
5,384,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3927％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：河南嘉泰律师事务所
2.律师姓名：牛金海、刘肖洁
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大
会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2019年4月18日
5
