证券代码：000719       证券简称：中原传媒   公告编号：2019-027 号




                   中原大地传媒股份有限公司
               七届十九次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、没有误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.董事会会议通知时间和方式：公司七届十九次董事会会议通知

于 2019 年 8 月 16 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

    2.召开会议的时间地点和方式：2019 年 8 月 26 日，本次董事会

以通讯表决方式召开。

    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。

    5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了公司《2019 年半年度报告全文及报告摘要的议

案》;

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议并通过了公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    三、备查文件

    1.七届十九次董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                               中原大地传媒股份有限公司

                                       董 事 会

                                    2019 年 8 月 26 日