证券代码：000719          证券简称：中原传媒      公告编号：2020-006 号



                       中原大地传媒股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间

   （1）现场会议时间：2020 年 1 月 22 日(周三) 15:00；

   （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1
月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    （3）股权登记日：2020 年 1 月 16 日（周四）
    2.现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室
    3.表决方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司第七届董事会
    5.会议主持人：公司董事长郭元军
    6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    7.会议出席情况

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    （1）出席总体情况
     通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 646,194,192 股，占上市
公司总股份的 63.1540％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
646,088,892 股，占上市公司总股份的 63.1437％。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 105,300 股，占上市公司总股份的 0.0103％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 1,962,508 股，占上市公
司总股份的 0.1918％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,857,208
股，占上市公司总股份的 0.1815％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份
105,300 股，占上市公司总股份的 0.0103％。
    （3）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列
席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，
审议并通过了全部议案。
    议案《关于投资建设中原数字出版产业园项目的议案》
    总表决情况：
    同意 646,179,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反
对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,947,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2357％；反对
15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7643％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证情况
    1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2.律师姓名：刘天意、陈昱申
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
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市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大
会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结
果合法有效。
   四、备查文件
   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
   2.法律意见书；
   3.深交所要求的其他文件。




                                      中原大地传媒股份有限公司

                                              董 事 会

                                            2020年1月22日




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