证券代码：000720            证券简称：*ST 新能       公告编号：2018-083


              山东新能泰山发电股份有限公司
     关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：本次股东大会是2018年第四次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    2018年12月5日，公司第八届董事会第十九次会议以10票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间为：2018年12月21日（星期五）14:00。
    2、网络投票时间为：2018年12月20日－2018年12月21日。
    深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月21日9:30
－11:30，13:00－15:00；
    深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月20日15:00
至2018年12月21日15:00期间的任意时间。
    （五 ）会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。



                                   - 1 -
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出
现重复投票将以第一次投票结果为准。
    （六）本次股东大会的股权登记日：2018年12月14日（星期五）。
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2018年12月14日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    公司将于2018年12月18日刊登股东大会网络投票的提示性公告。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市秦淮区象房村路50
号2幢）。
     二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的议案
    《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》。
    （二）披露情况：以上议案的详细内容，请详见同日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第十
九次会议决议及相关公告。

     三、议案编码

    表一：本次股东大会议案编码示例表


        议案编码                    议案名称                           备注

                                                                该列打勾的栏目

                                                                     可以投票
       100                           总议案                     √
       非累积
       投票议案
       1.00        《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》   √


                                    - 2 -
       四、会议登记等事项

    1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表
人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人
股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证
办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2018年12月20日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
    3、登记地点：公司证券与股权管理部（江苏省南京市秦淮区象房村路50号2
幢）
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业
执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人
身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
    5、会议联系方式：
    联系人：刘昭营
    联系电话（传真）：025-84576626
    电子邮箱：zqb@sz000720.com
    通讯地址：江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢山东新能泰山发电股份有
限公司证券与股权管理部（邮编：210001）
    6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

       六、备查文件

    1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                 山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                         二○一八年十二月五日


                                 - 3 -
   附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

       1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新
能投票”。
       2．填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2018年12月21日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月21日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                     - 4 -
附件2：
                               授 权 委 托 书

       兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰
山发电股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌
情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
       授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
议案编码                议案名称                     备注   同意   反对   弃权
                                                该列打勾
                                                的栏目可
                                                 以投票
100                       总议案                √

非累积
投票议案
1.00         《关于公司对全资子公司宁华世纪增   √
             资的议案》



委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：2018 年       月      日

受托人签名：

受托人身份证号：
备注：
       1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。



                                      - 5 -