证券代码：000720            证券简称：*ST 新能       公告编号：2019-006


              山东新能泰山发电股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    2019年2月12日，公司第八届董事会第二十一次会议以10票同意，0票反对，
0票弃权，审议批准了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间为：2019年2月28日（星期四）14:00。
    2、网络投票时间为：2019年2月27日－2019年2月28日。
    深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月28日9:30
－11:30，13:00－15:00；
    深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月27日15:00
至2019年2月28日15:00期间的任意时间。
    （五 ）会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、


                                   - 1 -
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出
现重复投票将以第一次投票结果为准。
    （六）本次股东大会的股权登记日：2019年2月21日（星期四）。
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2019年2月21日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    公司将于2019年2月23日刊登股东大会网络投票的提示性公告。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市秦淮区象房村路50
号2幢）。
     二、会议审议事项

    （一）提交股东大会表决的议案

      序号                             议案名称
        1     《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》
        2     《关于修改<公司章程>的议案》
        3     《关于回购部分社会公众股份的方案》
       3.1    回购股份的目的及用途
       3.2    回购股份符合相关条件
       3.3    回购股份的方式
       3.4    回购股份的价格区间及定价原则
       3.5    拟用于回购的资金金额和资金来源
       3.6    回购股份的种类、数量和占总股本的比例
       3.7    回购股份的实施期限
       3.8    回购股份决议的有效期
              《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相
        4
              关事宜的议案》


                                   - 2 -
     （二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司分别于2019年1月31日、
2019 年 2 月 13 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第二十次会议决议、第八届董事
会第二十一次会议决议及相关公告。
     （三）议案3的各项子议案需逐项审议表决。议案2、3、4为特别决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案1为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南
方实业开发股份有限公司需回避表决。

     三、议案编码

     表一：本次股东大会议案编码示例表


                                                                             备注
   议案编码                           议案名称                          该列打勾的栏目
                                                                           可以投票
      100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                              √
    非累积
   投票议案
     1.00      《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》                √
     2.00      《关于修改<公司章程>的议案》                                    √
                                                                        √作为投票对象
     3.00      《关于回购部分社会公众股份的方案》
                                                                        的子议案数： 8）
     3.01      回购股份的目的及用途                                            √
     3.02      回购股份符合相关条件                                            √
     3.03      回购股份的方式                                                  √
     3.04      回购股份的价格区间及定价原则                                    √
     3.05      拟用于回购的资金金额和资金来源                                  √
     3.06      回购股份的种类、数量和占总股本的比例                            √
     3.07      回购股份的实施期限                                              √
     3.08      回购股份决议的有效期                                            √
               《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购                √
     4.00
               相关事宜的议案》




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    四、会议登记等事项

    1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表
人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人
股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证
办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2019年2月27日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
    3、登记地点：公司投资者关系部（江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢）
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业
执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人
身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
    5、会议联系方式：
    联系人：刘昭营
    联系电话（传真）：025-84576626
    电子邮箱：zqb@sz000720.com
    通讯地址：江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢山东新能泰山发电股份有
限公司投资者关系部（邮编：210001）
    6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                 山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                         二○一九年二月十二日


                                 - 4 -
   附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新
能投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年2月28日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月27日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                  - 5 -
附件2：
                              授 权 委 托 书

    兹全权委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰
山发电股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌
情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

                                                   备注     同意    反对    弃权
                                              该列打勾
议案编码              议案名称
                                              的栏目可
                                               以投票
           总议案：除累积投票议案外的所有议
   100                                              √
           案
 非累积
投票议案
           《关于预计公司与能源交通公司日
  1.00                                              √
           常关联交易的议案》
  2.00     《关于修改<公司章程>的议案》             √

           《关于回购部分社会公众股份的方
  3.00                                        √    作为投票对象的子议案数：8
           案》
  3.01     回购股份的目的及用途                     √

  3.02     回购股份符合相关条件                     √

  3.03     回购股份的方式                           √

  3.04     回购股份的价格区间及定价原则             √

  3.05     拟用于回购的资金金额和资金来源           √

           回购股份的种类、数量和占总股本的         √
  3.06
           比例
  3.07     回购股份的实施期限                       √

  3.08     回购股份决议的有效期                     √
           《关于提请公司股东大会授权董事
  4.00     会办理本次股份回购相关事宜的议           √
           案》


                                     - 6 -
委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：2019 年    月    日

受托人签名：

受托人身份证号：
备注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




                                 - 7 -