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公司公告

新能泰山:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告2019-12-13  

						证券代码:000720              证券简称:新能泰山        公告编号:2019-075


              山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019
年 12 月 3 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为保护投资者
合法利益,方便各位股东行使股东大会表决权,根据相关规定,现将股东大会通
知再次公告如下:


     一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:本次股东大会是2019年第三次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    2019年12月2日,公司第八届董事会第二十八次会议以10票同意,0票反对,
0票弃权,审议批准了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1、现场会议召开时间为:2019年12月18日(星期三)14:00。
    2、网络投票时间为:2019年12月18日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月18
日9:30-11:30,13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月18日
9:15-15:00的任意时间。



                                   - 1 -
    (五 )会议召开方式:
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
    2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出
现重复投票将以第一次投票结果为准。
    (六)本次股东大会的股权登记日:2019年12月11日(星期三)。
    (七)出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年12月11日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员;
    3、本公司聘请的律师。
    (八)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号金
元天甲1号楼五楼)。

     二、会议审议事项

    (一)提交股东大会表决的议案
    1、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》;
    2、审议《关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案》;
    3、审议《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)
暨关联交易的议案》。
    (二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司分别于2019年10月29
日 、 2019 年 12 月 3日 刊 载于 《 中 国证 券 报》 、 《证 券 时报 》 、巨 潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第二十七次会议决议、第八届董
事会第二十八次会议决议及相关公告。


                                       - 2 -
    (三)议案1、3为关联交易事项,关联股东华能能源交通产业控股有限公司、
南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。

        三、议案编码

    表一:本次股东大会议案编码示例表


                                                                   备注
         议案编码                 议案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

  100                总议案:除累积投票议案外的所有议案             √

  非累积投票议案

                     《关于公司及子公司向华能云成保理公
  1.00                                                              √
                     司申请办理融资的议案》

                     《关于为全资子公司南京宁华物产有限
  2.00                                                              √
                     公司提供融资担保的议案》

                     《关于公司参与设立重庆华渝股权投资

  3.00               基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易             √

                     的议案》

        四、会议登记等事项

    1、登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表
人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续;个人
股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证
办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
    2、登记时间:2019年12月17日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。
    3、登记地点:公司董事会与投资者关系部(江苏省南京市玄武区沧园路1
号金元天甲1号楼五楼)
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业
执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人
身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
    5、会议联系方式:
    联系人:刘昭营
    联系电话(传真):025-87730881

                                    - 3 -
    电子邮箱:zqb@sz000720.com
    通讯地址:江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼山东新能泰山
发电股份有限公司董事会与投资者关系部(邮编:210000)
    6、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的
公 司 股 东 均 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。(具体操作流程详见附件1)

     六、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十八次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                     山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                              二〇一九年十二月十二日




                                      - 4 -
附件1:

                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360720”,投票简称为“新
能投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019年12月18日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日上午9:15,结束时间
为2019年12月18日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                  - 5 -
附件2:
                               授 权 委 托 书

    兹全权委托                 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东新能
泰山发电股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对
下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使
酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。


                                                   备注        同意   反对   弃权
        议案
                            议案名称            该列打勾的栏
        编码
                                                 目可以投票

               总议案:除累积投票议案外的所有
  100                                                √
               议案

  非累积

  投票议案

               《关于公司及子公司向华能云成保
  1.00                                               √
               理公司申请办理融资的议案》

               《关于为全资子公司南京宁华物产
  2.00                                               √
               有限公司提供融资担保的议案》

               《关于公司参与设立重庆华渝股权

  3.00         投资基金合伙企业(有限合伙)暨        √

               关联交易的议案》

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2019 年      月       日

受托人签名:

受托人身份证号:



                                       - 6 -
备注:
    1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票
反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。




                                 - 7 -