证券代码：000720        证券简称：新能泰山    公告编号：2020-021



              山东新能泰山发电股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2020 年 5 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开第九届董事会第一次会议的通知。
    2、会议于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了《关于选举董事长和副董事长的议案》；
    1、选举吴永钢先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准
之日起至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
    2、选举温立先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议批准
之日起至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通


                             - 1 -
过。
    （二）审议批准了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》；
   董事会专业委员会委员选举情况如下：
   1、战略与投资委员会由五名董事组成，吴永钢先生为主任委
员，温立先生、张彤先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
   2、提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，石林
丛女士为副主任委员，程德俊先生为委员。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
   3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委
员，尚涛先生为副主任委员，张骁先生为委员。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
   4、审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，王苏
先生为副主任委员，张骁先生为委员。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
   上述董事会专业委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起
至第九届董事会届满之日止。
    （三）审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》；
   经董事长吴永钢先生提名，聘任张彤先生为公司总经理，任期
自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
   上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨


                             - 2 -
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限
公司独立董事对第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
    （四）审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》；
   1、经总经理张彤先生提名，聘任尚涛先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
   2、经总经理张彤先生提名，聘任管健先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
   3、经总经理张彤先生提名，聘任任宝玺先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
   上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限
公司独立董事对第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
    （五）审议批准了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
   经董事长吴永钢先生提名，聘任刘昭营先生为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。
刘昭营先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
   上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限


                            - 3 -
公司独立董事对第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
    （六）审议批准了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
   经董事长吴永钢先生提名，聘任梁万锦先生为公司证券事务代
表，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日
止。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第一
次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    2020 年 5 月 21 日




                            - 4 -
附件：高级管理人员、证券事务代表简历
    张彤，男，1970年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级
经济师，曾任华能内蒙古发电公司财务部副经理，内蒙古电力（集团）
有限责任公司证券部和内蒙华电董事会秘书授权代表，内蒙古蒙电华
能热电股份有限公司董事会秘书，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
副总经理兼总会计师、党委委员，华能能源交通产业控股有限公司证
券与股权管理部副经理、经理。现任本公司董事、总经理、党委副书
记。
    张彤先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公
司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被
市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论等情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
    尚涛，男，1977年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级
工程师，曾任新泰市高佐煤矿技术科井下技术员，泰安鲁能泰山能源
开发有限公司技术员，山东鲁能泰山西周矿业有限公司生产技术部主
管、主任，山东鲁能泰山西周矿业有限公司总经理助理、副总经理，
山东新能泰山西周矿业有限公司副总经理、党委副书记、总经理、党
委书记。现任本公司董事、党委书记、副总经理。
    尚涛先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公
司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被
市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司


                            - 5 -
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论等情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
    管健，男，1966 年 7 月出生，中共党员，大专学历，经济员，
曾任中国电子物资苏浙公司黑色金属处副处长，南京华能南方实业开
发股份有限公司扬州分公司销售经理、金属分销事业部武汉分公司经
理，上海华能进出口有限公司副总经理，南京华能南方实业开发股份
有限公司金属分销事业部采购中心副总经理、总经理，销售中心总经
理，金属贸易事业部副总经理、总经理，南京华能南方实业开发股份
有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。现任本公司副总经理、纪
委书记、党委委员。
    管健先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公
司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被
市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论等情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
    任宝玺，男，1965 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，会计
师。曾任山东电力集团公司财务部机关财务科副科长，山东电力集团
公司机关工作部机关财务科科长，山西鲁晋王曲发电有限公司总会计
师，北京鲁能煤业、煤化工有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公
司经营考核与审计部副总经理，山东鲁能投资有限公司副总经理，山
东鲁能集团公司财务部撤并清欠工作小组组长，山东新能泰山发电股
份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员，华能泰山电力有


                            - 6 -
限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、党委委员。
    任宝玺先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    刘昭营，男，1974 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
经济师。曾任山东电缆电器股份有限公司外贸处内勤、北京办事处项
目经理，鲁能泰山电缆电器有限责任公司资本运营部副主任，山东新
能泰山发电股份有限公司企业规划部副经理、经理、证券部经理。现
任本公司董事会秘书、副总经济师。
    刘昭营先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    梁万锦，男，1969 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，工
程师。曾任山东电缆电器股份有限公司证券部主管，山东鲁能泰山电
缆股份有限公司证券部副经理，山东新能泰山发电股份有限公司证券
部副经理、投资者关系部副经理（主持工作）。现任本公司董事会与


                            - 7 -
投资者关系部副主任（主持工作）、证券事务代表。
    梁万锦先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    联系方式：
    联系电话：025-87730881
    传    真： 025-87730829
    电子邮箱：zqb@sz000720.com
    办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1 号楼




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