证券代码：000721         证券简称：西安饮食       公告编号：2017—025


                 西安饮食股份有限公司
           第八届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临
时会议通知于二〇一七年六月三十日以电话、电子邮件、书面送达方式通
知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第八届董事会第三次临时会议于二〇一七年七月四日在公司会
议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事列席了会议，会议符
合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
    三、议案的审议情况
    审议通过了《关于签署<西安福迎门大香港酒楼有限公司合资经营合
同补充协议>的议案》
    西安福迎门大香港酒楼有限公司（以下简称大香港酒楼）为本公司与
香港威哥饮食发展（国际）集团有限公司（以下简称香港威哥集团）依据
《中华人民共和国中外合资经营企业法》和国家其他法规，于1999年共同
投资的合资经营公司。大香港酒楼合资经营期限将于2017年7月5日届满。
本公司认为，大香港酒楼在合资经营期间，已经发展成为陕西省内餐饮行
业的知名品牌，具有一定的竞争力和影响力，合资双方延长合资经营期限
对双方均十分有利。经公司（甲方）与香港威哥集团（乙方）沟通协商，
一致同意延长大香港酒楼合资经营期限，甲乙双方签署了《关于西安福迎
门大香港酒楼有限公司合资经营合同补充协议》，并同意将相关情况报告
政府有权部门审批。
    本次交易不构成关联交易，未达提交公司股东大会审议标准，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详
见 2017年7月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<西安福迎门大香港酒楼
有限公司合资经营合同补充协议>的公告》。
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    特此公告。


                                     西安饮食股份有限公司董事会
                                          二〇一七年七月四日