证券代码：000721          证券简称：西安饮食         公告编号：2017—036


                  西安饮食股份有限公司
            2017年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 10 月 10 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2017 年 10 月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10 月 9 日下
午 15:00 至 2017 年 10 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：公司六楼会议室
    3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长胡昌民先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股

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东代理人共 3 人，代表股份数量为 168,940,599 股，占本公司有表决权
股份总数的 33.8520%。
    其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理人共 2 人，代表股份数量为 168,930,599 股，占本公司有表决权股份
总数的 33.8500%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共
1 人，代表股份数量为 10,000 股，占本公司有表决权股份总数的 0.0020%；
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的股东）共 2 人，代表股份数量为 4,641,399 股，占本公司总股
份的 0.9300％。
    8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本
次股东大会。
    二、议案的审议和表决情况
    本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络
投票表决相结合的方式，审议表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    同意 168,940,599 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况如下：
    同意 4,641,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案以特别决议获得通过。
    2、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务审计机构的议案》。


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    同意 168,940,599 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况如下：
    同意 4,641,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案以普通决议获得通过
    三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
   2、见证律师姓名：巨黎江律师、赵丽丽律师
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、
表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
   四、备查文件
   1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议。
   2、陕西金镝律师事务所关于公司 2017 年第一次临时股东大会之律师
见证法律意见书。
    特此公告。


                                           西安饮食股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十月十日




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