证券代码：000721          证券简称：西安饮食        公告编号：2018—014


                  西安饮食股份有限公司
              第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会
议通知于二〇一八年八月九日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位
董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第八届董事会第十次会议于二〇一八年八月二十日在公司会议
室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先
生主持。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》及摘要。
    具体内容详见 2018 年 8 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    具体内容详见 2018 年 8 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。公司独立董
事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                           西安饮食股份有限公司董事会
                                                二〇一八年八月二十日

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