证券代码：000721            证券简称：西安饮食       公告编号：2018—030


                 西安饮食股份有限公司
           第八届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临
时会议通知于二〇一八年十一月二日以电话、电子邮件、书面送达方式通
知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第八届董事会第八次临时会议于二〇一八年十一月九日在公司
六楼会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事列席了会议。
会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过了《关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使用权的议案》。
    西安饭庄东大街总店拆除重建项目（以下简称“重建项目”）为公司
2013 年度非公开发行股票的募集资金投资项目。由于西安饭庄东大街总店
占用的 4,672.35 ㎡（折合 7.009 亩）的土地使用权类型为租赁的商业用
地，按照国土法的有关规定，租赁土地不得进行改建、扩建和新建，如取
得该地块须经过“招拍挂”受让土地。因而，为加快该重建项目的进程，
公司拟使用自有资金约 22,000 万元人民币(最终价格以招拍挂确定的价格
为准)的价格，通过招拍挂方式竞买该宗土地。
    本次交易的交易对方为西安市国土资源局。该事项不构成公司的关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东
大会审议批准。同时，公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购
买土地使用权有关的全部事宜。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使
用权的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工
作的议案》。
    具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊
登的《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工作的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件
    公司第八届董事会第八次临时会议决议
    特此公告




                                  西安饮食股份有限公司董事会
                                      二〇一八年十一月九日