证券代码：000721          证券简称：西安饮食        公告编号：2019—020


                   西安饮食股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次
会议通知于二〇一九年八月十五日以电话、电子邮件、书面送达方式通知
各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第八届董事会第十四次会议于二〇一九年八月二十六日在公司
会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌
民先生主持。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的
公告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及摘要。
    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                           西安饮食股份有限公司董事会
                                             二〇一九年八月二十六日
                                    1