证券代码：000721       证券简称：西安饮食        公告编号：2019—024


                   西安饮食股份有限公司
             第八届监事会第十四次会议决议公告
    公司第八届监事会第十四次会议于二〇一九年八月二十六日在公司
会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》及本公
司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成
以下决议：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合
有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《2019年半年度报告》及摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    经核查，公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存
放与使用违规的情形。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告


                                        西安饮食股份有限公司监事会
                                             二〇一九年八月二十六日