证券代码：000722          证券简称：湖南发展        公告编号：2017-032

                    湖南发展集团股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会
议通知于 2017 年 8 月 7 日以传真、电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数 5 人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》

    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、通过了《关于审议公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司 2017 年半
年度报告摘要》。

    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告
                                   湖南发展集团股份有限公司董事会

                                               2017年8月17日