证券代码：000722          证券简称：湖南发展        公告编号：2017-033

                    湖南发展集团股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会
议通知于 2017 年 8 月 7 日以传真、电子邮件等方式发出。

    2、本次监事会会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为:公司依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会
〔2017〕15 号)的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实
际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、通过了《关于审议公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为:董事会编制和审议《公司 2017 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
特此公告




           湖南发展集团股份有限公司监事会
                  2017 年 8 月 17 日