证券代码：000722          证券简称：湖南发展        公告编号：2017-038

                    湖南发展集团股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三会
议通知于 2017 年 10 月 20 日以传真、电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数 5 人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》

     详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2017 年第三季度报告全文》及《公司 2017
年第三季度报告正文》（公告编号：2017-039）。

     本议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）
的议案》

    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪
酬（津贴）的公告》（公告编号:2017-040）。

    本议案表决结果为：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。此议案获得通过，此

                                    1
议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

     详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2017-041）。

    本议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此
议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告



                                       湖南发展集团股份有限公司董事会

                                                     2017 年 10 月 27 日




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