证券代码：000722         证券简称：湖南发展          公告编号：2017-040

                    湖南发展集团股份有限公司
关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）
                                的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日召开
第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事、外部董事及外
部监事薪酬（津贴）的议案》。公司结合实际经营情况并参照行业及本省薪酬（津
贴）水平，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议同意，拟对公司独立董事、
外部董事及外部监事薪酬（津贴）作出调整。

    一、调整方案

    独立董事津贴拟由 6 万元人民币/年（含税）调整为 8 万元人民币/年（含税）；
外部董事津贴拟由 3 万元人民币/年（含税）调整为 4 万元人民币/年（含税）；
外部监事津贴拟由 2 万元人民币/年（含税）调整为 3 万元人民币/年（含税）。

    二、其他说明

    1、公司独立董事、外部董事及外部监事因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，按其实际任期计算并予以发放。

    2、上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    3、本次薪酬（津贴）调整事项还需提交公司股东大会审议。




    特此公告

                                          湖南发展集团股份有限公司董事会

                                                   2017年10月27日