证券代码：000722          证券简称：湖南发展         公告编号：2017-046

                    湖南发展集团股份有限公司
             2017 年度第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、召集人：公司第九届董事会。

    2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    3、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 22 日（周五）15:30 开始。

    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 22 日 9：30-11：30，
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017
年 12 月 21 日 15：00 至 2017 年 12 月 22 日 15：00 期间的任意时间。

    4、会议地点：湖南省长沙市天心区城南西路 1 号湖南财信国际商务酒店五
楼锦绣厅。

    5、会议主持人：公司董事刘健先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第四次
会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     三、会议出席情况

      1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，所持有表决权的股份总数
为    248359622       股，占公司有表决权股份总数的 53.51 %。

      2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，所持有表决权的
股份总数为 248218822 股，占公司有表决权股份总数的 53.48 %。

      3、本次会议参与网络投票的股东共 4 人，所持有表决权的股份总数为
140,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0303 %。

      4、公司部分董事、监事、全体高级管理人员以及启元律师事务所的见证律
师出席了本次股东大会。

      四、提案审议表决情况

      本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

      1、关于修改《公司章程》的议案

      审议结果：通过

      （1）总表决情况：

类型                  同意                     反对                   弃权

                         占出席会                占出席会               占出席会
                         议有效表                议有效表               议有效表
            股数         决权股份     股数       决权股份      股数     决权股份
A股                      总数的比                总数的比               总数的比
                         例                      例                     例

          248221822          99.94%   137800          0.06%    0             0%


      （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型                  同意                     反对                   弃权
                      占出席会                 占出席会              占出席会
                      议中小股                 议中小股              议中小股
                      东有效表                 东有效表              东有效表
          股数                      股数                    股数
                      决权股份                 决权股份              决权股份
A股
                      总数的比                 总数的比              总数的比
                      例                       例                    例
        9152620            98.52%   137800          1.48%   0             0%


    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、关于调整独立董事、外部董事和外部监事薪酬（津贴）的议案

    审议结果：通过

    （1）总表决情况：

类型                同意                     反对                  弃权

                      占出席会                 占出席会              占出席会
                      议有效表                 议有效表              议有效表
          股数        决权股份      股数       决权股份     股数     决权股份
A股                   总数的比                 总数的比              总数的比
                      例                       例                    例

        248221822          99.94%   137800          0.06%   0             0%


    （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型                同意                     反对                  弃权
                      占出席会                 占出席会              占出席会
                      议中小股                 议中小股              议中小股
                      东有效表                 东有效表              东有效表
          股数                      股数                    股数
                      决权股份                 决权股份              决权股份
A股
                      总数的比                 总数的比              总数的比
                      例                       例                    例
        9152620            98.52%   137800          1.48%   0             0%


    3、关于补选谭建华先生为公司董事的议案

    审议结果：通过
    （1）总表决情况：

类型                同意                     反对                  弃权

                      占出席会                 占出席会              占出席会
                      议有效表                 议有效表              议有效表
          股数        决权股份      股数       决权股份     股数     决权股份
A股                   总数的比                 总数的比              总数的比
                      例                       例                    例

        248221822          99.94%   137800          0.06%   0             0%


    （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型                同意                     反对                  弃权
                      占出席会                 占出席会              占出席会
                      议中小股                 议中小股              议中小股
                      东有效表                 东有效表              东有效表
          股数                      股数                    股数
                      决权股份                 决权股份              决权股份
A股
                      总数的比                 总数的比              总数的比
                      例                       例                    例
        9152620            98.52%   137800          1.48%   0             0%


    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

    2、律师姓名：达代炎、周晓玲；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；大会的表决程序和表
决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。
特此公告
           湖南发展集团股份有限公司董事会

                    2017年12月22日