证券代码：000722             证券简称：湖南发展        公告编号：2017-047

                      湖南发展集团股份有限公司
                  第九届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议通知于 2017 年 12 月 15 日以传真、电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2017 年 12 月 22 日以现场表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

       4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

       详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号:2017-048）。

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的公
告》（公告编号:2017-049）。

       本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告
                                   湖南发展集团股份有限公司董事会

                                               2017年12月22日