独立董事关于本次董事会相关议案和事项的独立意见

    作为公司独立董事，现就公司第九届董事会第七次会议审议的相关议案和事
项发表独立意见如下：

    一、针对公司 2017 年度利润分配预案的议案。经核查，我们认为，公司 2017
年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司
章程》及《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》等相关文件规定与要
求，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要。
我们同意公司 2017 年度利润分配预案，并提交公司 2017 年度股东大会审议。

    二、针对公司 2017 年内部控制评价报告的议案。经过认真阅读报告内容，
并与公司经营层和有关执行部门交流，查阅公司管理制度，我们认为：公司内部
控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总
结比较全面，反映了公司 2017 年内部控制建设的重要活动；公司已制订和修订
完善了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、
重大信息内部报告、对外担保、信息披露规范管理等诸多方面；各项内部控制制
度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性；
公司内部控制评价报告客观、公允。公司应继续根据政策法律法规的变化及监管
部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内部控制制度，切实加强和规范公
司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们同意该报告。

    三、针对公司聘请 2018 年度审计机构的议案。公司在将该议案提交董事会
审议前，已经取得了我们的认可。我们认为：天健会计师事务所具备相关业务资
格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务在担任公
司 2017 年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意续聘天健会计师事务所为公司
2018 年度财务审计机构和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

    四、针对证券投资情况。根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司 2017
年度证券投资情况进行了认真核查。经核查，2017 年公司除以闲置资金购买中
短期保本型银行理财产品外，未进行其他证券投资。我们认为，公司购买银行理
财产品的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按
照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度
的要求进行银行理财产品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金
安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置
资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。




                           公司独立董事签名：    王小万     刘智清

                                             2018 年 3 月 30 日