证券代码：000722            证券简称：湖南发展         公告编号：2019-003

                      湖南发展集团股份有限公司
                  第九届董事会第十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次
会议通知于 2019 年 1 月 21 日以电子邮件等方式发出。

       2、本次董事会会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。

       3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

       4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议
案》

       详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型
产品的公告》（公告编号:2019-004）。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案获得通过。

       三、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

       特此公告
                                            湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 28 日