证券代码：000722           证券简称：湖南发展       公告编号：2019-019

                     湖南发展集团股份有限公司
                第九届董事会第十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次
会议通知于 2019 年 4 月 19 日以传真、电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       2、审议通过《关于<公司 2019 年度第一季度报告全文及正文>的议案》

    详见同日披露的《公司 2019 年第一季度报告全文》及《公司 2019 年第一季
度报告正文》（公告编号:2019-022）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       3、审议通过《关于修改<公司内部审计制度>的议案》

    详见同日披露的《公司内部审计制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告




                                    湖南发展集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 26 日