证券代码：000722          证券简称：湖南发展        公告编号：2019-026

                     湖南发展集团股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次
会议通知于 2019 年 6 月 12 日以电子邮件、传真等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2019 年 6 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 4
人。董事谭建华先生因公无法出席，书面授权委托董事刘健先生出席会议并行使
表决权。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权及债权的议案》

    详见同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权及债权的公告》（公告
编号：2019-027）。

    表决结果：4 票赞成，1 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    独立董事王小万对此议案投反对票，理由：不符合公司发展战略，暂缓剥离，
优先解决相关管理问题。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告


                                         湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 6 月 19 日