证券代码：000723          证券简称:美锦能源        公告编号：2017-080

                   山西美锦能源股份有限公司
关于子公司投资成立忻州普惠旅游文化发展有限公司

                               的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次对外投资概述

    1、根据宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司（以下简

称“美锦美和”）的战略发展和产业布局，美锦美和以自有资金认缴

出资1000万元人民币，在山西省忻州市参股成立忻州普惠旅游文化发

展有限公司。

    2、公司第八届二次董事会会议审议通过了《关于同意成立忻州

普惠旅游文化发展有限公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0

票，弃权票0票。

    3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东

大会审议批准。

    4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：忻州普惠旅游文化发展有限公司

    2、公司类型：有限责任公司

    3、法定代表人：菅勇胜
    4、公司住所：山西省忻州市忻府区利民西街18号

    5、经营范围：景区景点开发管理；旅游资源的整合、购并服务；

旅游商品及文化产品的开发、设计及销售；度假村旅游地产开发及管

理；旅游信息咨询服务；互联网技术的研发与推广。（法律法规禁止

的不许经营，需许可证的凭许可证或本营业执照方可经营）。

    6、注册资本：10000万人民币

    7、股东名称：山西高新普惠旅游文化发展有限公司（统一社会

信用代码：91140100MAOGRTA368）（以下简称“普惠旅游”）

    忻州汇丰文旅产业投资有限公司（统一社会信用代码：

91140100MAOH8UJJ4E）（以下简称“汇丰文旅”）

    北京绿维创景规划设计院有限公司（统一社会信用代码：

91110101771589642E）（以下简称“绿维创景”）

    宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司（统一社会信用代

码：91330206MA28343A6B）

    太原化学工业集团有限公司（统一社会信用代码：

91140000110112812M）（以下简称“太原化工集团”）

    太原普惠嘉创旅游咨询服务中心（有限合伙）（统一社会信用代

码：91140100MAOGWNUGOX）（以下简称“太原普惠嘉创”）

    8、股东出资额、出资方式：汇丰文旅、普惠旅游并列第一大股

东，分别货币出资3000万元，各占30%的股权；美锦美和货币出资1000

万元，占10%的股权；绿维创景货币出资1000万元，占10%的股权；

太原化工集团货币出资1000万元，占10%的股权；太原普惠嘉创货币

出资1000万元，占10%的股权。
    本次出资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

    三、出资合同的主要内容

    本次出资事项在忻州普惠旅游文化发展有限公司章程中作出约

定，无需签订对外投资合同。

    四、对外投资的资金来源、目的及对公司的影响和风险

    1．对外投资的资金来源：本次成立参股公司所需资金均使用美

锦美和自有资金。

    2、目的：本次成立投资参股公司，意在加强本公司与资本市场

的融合度，拓展经营思路，探索培育新的发展方向；另外，旅游业为

我省的重点扶持与重点发展的行业，有利于我公司转型成功。

    3、本次投资暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，

也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项

的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第八届二次董事会会议决议。



                               山西美锦能源股份有限公司董事会

                                        2017年7月25日