山西美锦能源股份有限公司
        独立董事关于公司八届二次董事会会议
                  相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山西美

锦能源股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为山

西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅

了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断，对公

司第八届第二次董事会会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：

    一、《关于终止重大资产重组事项的议案》的独立意见

    自公司实施重大资产重组以来，严格按照中国证监会和深圳证券

交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组的各项工作，聘

请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构对标

的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并对重组方案进行了

充分沟通和审慎论证，同时按照相关法律法规的规定，定期披露进展

公告，提示存在的风险和不确定性，认真履行信息披露义务。但由于

交易双方就股权转让相关事项分歧较大，未能达成一致意见，且经过

公司积极沟通也一直未取得实质性进展。

    我们认为公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与相关

各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以

及相关规范性文件的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的

程序，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不

利影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司独立董事关于公司八届

二次董事会会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）



独立董事：辛茂荀          王丽珠          王宝英




                                           2017 年 07 月 25 日