证券代码：000723           证券简称:美锦能源         公告编号：2017-090

                   山西美锦能源股份有限公司
                八届五次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）八届五次

董事会会议通知于2017年9月8日以通讯形式发出，会议于2017年9月18日以通讯形

式召开。本次会议应参加会议董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9

人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关

规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

    二、会议审议事项情况

    1.审议并通过《关于对外投资设立山西示范区美锦氢源科技发展有限公司》

的议案；

    公司拟以自有资金出资1亿元人民币对外投资设立山西示范区美锦氢源科技
发展有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记为准，以下简称“美锦氢源”）。
设立完成后，美锦氢源将作为公司在山西综改区的项目主体之一，负责氢气制取、
加氢站、储运设备、燃料电池、燃料电池汽车、分布式能源等氢能源产业链中，
国内外相关技术的引进、开发和已成熟项目的商业化实施等工作。
    详见公司于2017年9月18日披露的《关于对外投资设立山西示范区美锦氢源
科技发展有限公司公告》（公告编号：2017-091）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的八届五次董事会决议；
特此公告。




             山西美锦能源股份有限公司董事会

                         2017 年 9 月 18 日