美锦能源:八届五次董事会会议决议公告2017-09-19
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2017-090
山西美锦能源股份有限公司
八届五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“美锦能源”)八届五次
董事会会议通知于2017年9月8日以通讯形式发出,会议于2017年9月18日以通讯形
式召开。本次会议应参加会议董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事9
人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关
规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1.审议并通过《关于对外投资设立山西示范区美锦氢源科技发展有限公司》
的议案;
公司拟以自有资金出资1亿元人民币对外投资设立山西示范区美锦氢源科技
发展有限公司(暂定名,具体名称以工商核准登记为准,以下简称“美锦氢源”)。
设立完成后,美锦氢源将作为公司在山西综改区的项目主体之一,负责氢气制取、
加氢站、储运设备、燃料电池、燃料电池汽车、分布式能源等氢能源产业链中,
国内外相关技术的引进、开发和已成熟项目的商业化实施等工作。
详见公司于2017年9月18日披露的《关于对外投资设立山西示范区美锦氢源
科技发展有限公司公告》(公告编号:2017-091)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的八届五次董事会决议;
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2017 年 9 月 18 日