证券代码：000723         证券简称：美锦能源       公告编号：2017-111



                      山西美锦能源股份有限公司
                   关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、     担保情况概述
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）全资子公
司山西美锦煤焦化有限公司（以下简称“美锦煤焦化”）向光大金融租赁股份有
限公司申请融资租赁，金额为 30，000 万，以其流化床锅炉等焦化生产设备为租
赁物，融资期限为 5 年。公司拟与光大金融租赁股份有限公司签署 30,000 万元
的保证合同，为融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为五
年。公司上述担保主要是为了满足子公司补充营运资金的需要，符合上市公司的
整体利益。
    公司全资子公司山西美锦煤化工有限公司（以下简称“美锦煤化工”）向光
大金融租赁股份有限公司申请融资租赁，金额为 35,000 万元人民币，以其焦油
浮选器、减速机等焦化生产设备为租赁物，融资期限为 5 年。公司拟与光大金融
租赁股份有限公司签署 35,000 万元的保证合同，为融资租赁业务提供不可撤销
的连带责任保证担保，担保期限为五年。公司上述担保主要是为了满足子公司补
充营运资金的需要，符合上市公司的整体利益。
    美锦煤化工、美锦煤焦化对本公司提供的担保未提供反担保。
    上述两担保事项已经八届八次董事会会议审议通过，董事会表决结果为：同
意9票，反对0票，弃权0票
    二、     被担保人基本情况
    1. 名称：山西美锦煤焦化有限公司
    类型：有限公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：太原市清徐县清源镇旧太汾公路大北村段 88 号
    法人代表：姚锦龙
    注册资本：捌亿元整
    成立日期：2008 年 07 月 14 日
    营业期限：2008 年 07 月 14 日至 2026 年 03 月 16 日
    经营范围：煤制品、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、金属
材料（贵稀金属）、钢材的销售；煤制品、焦炭、焦化副产品的生产（以上国家
法律限制的除外）；危险化学品生产（限焦油、粗苯、煤气。硫磺的生产，有效
期至 2019 年 11 月 6 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    与上市公司关系：公司持有该公司 100%股权。
    财务指标：
    截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 536,349.34 万元，负债
总额为 295,380.95 万元，贷款总额为 0 元，流动负债总额为 295,380.95 万元，
净资产为 240,968.39 万元。2016 年全年营业收入为 190,635.52 万元，利润总
额为 11,002.95 万元，净利润为 8,220.98 万元。
    截止 2017 年 9 月 30 日，该公司未经审计资产总额为 511,663.31 万元，负
债总额为 259,375.93 万元，贷款总额为 0 元，流动负债总额为 258,764.20 万元，
资产负债率为 50.69%，净资产为 252,287.38 万元。2017 年前三季度收入为
221,962.41 万元，利润总额为 15,022.66 万元，净利润为 11,192.55 万元。
    该公司无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
    2.名称：山西美锦煤化工有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所：吕梁市交城县夏家营工业园
    法定代表人：姚锦龙
    注册资本：陆亿圆整
    成立日期：2009 年 10 月 16 日
    营业期限：2009 年 10 月 16 日至 2019 年 08 月 20 日
    经营范围：煤制品，生铁，化工产品（国家专项审批的除外，化学危险品除
外），金属材料（除贵稀金属），钢材，焦炭的销售；煤制品，焦炭，焦化副产品
的生产；农用硫酸铵的生产及销售（涉及许可证的以许可证经营为准）。道路普
通货物运输；危险化学品生产：粗苯，焦油，煤气，硫磺的生产（有效期至 2019
年 12 月 11 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与上市公司关系：公司全资子公司美锦煤焦化持有其 100%股权。
    截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 239,125.78 万元，负债
总额为 173,809.98 万元，贷款总额为 0 元，流动负债总额为 173,809.98 万元，
净资产为 65,315.80 万元。2016 年全年营业收入为 154,858.40 万元，利润总额
为 11,996.01 万元，净利润为 8,931.73 万元。
    截止 2017 年 9 月 30 日，该公司未经审计资产总额为 226,648.21 万元，负
债总额为 148,857.06 万元，贷款总额为 0 元，流动负债总额为 148,857.06 万元，
资产负债率为 65.68%，净资产为 77,791.15 万元。2017 年前三季度收入为
202,126.00 万元，利润总额为 16,448.38 万元，净利润为 12,284.50 万元。
    该公司无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
    三、董事会意见
    公司上述担保主要是为了满足子公司补充营运资金的需要，符合上市公司的
整体利益。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《担保管理规定》，本次担保
事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    上述担保发生后，本公司对外担保总额为 188,250 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 27.23%。公司对控股子公司提供的担保累计余额为 188,250 万元。
本公司无逾期担保情形。


                                              美锦能源股份有限公司董事会
                                                     2017 年 11 月 8 日