证券代码：000723            证券简称:美锦能源           公告编号：2018-013

                   山西美锦能源股份有限公司
              八届十三次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）八届十三

次董事会会议通知于2018年2月1日以通讯形式发出，会议于2018年2月12日以通讯

形式召开。本次会议应参加会议董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事

9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有

关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

    二、会议审议事项情况

    1、审议并通过《关于子公司拟参与设立投资基金的议案》；

    为了更好地利用资本市场，在更大的范围内寻求有战略意义的投资和并购标

的，公司全资子公司宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司（以下简称“美

锦美和”）拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，合理降低公司投资整合可

能存在的风险，加快公司外延式发展的步伐，实现公司和股东收益的最大化。

    据此，美锦美和拟与北京恒盈元择投资管理有限公司、 上海分众鑫晟信息

技术有限公司、 上海分众鸿意信息技术有限公司、 兰溪市城乡建设开发控股有

限公司、新余高新区盈兴投资中心（有限合伙）、 杭州天创进出口有限公司和

自然人吴若雄先生签署了《兰溪分众恒盈投资合伙企业（有限合伙）协议》，美

锦美和作为有限合伙人共同设立投资基金。具体事项详见同日披露的公告《关于

全资子公司拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2018-014）。

    本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《公司章程》

等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十三次董事会决议；

特此公告。

                                   山西美锦能源股份有限公司董事会

                                              2018 年 2 月 12 日