美锦能源:关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-05-25
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2018-046
山西美锦能源股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2017年年度股东大会
(二)召集人:美锦能源董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公
司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规的规定。
(四)会议召开日期和时间:
1、现场会议召开时间:2018年5月29日(星期二)下午14:00;
2、网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为:2018年5月29日(星期二)上午9:3011:30,下午13:0015:00;
②通过互联网投票系统投票的时间为:2018年5月28日(星期一)下
午15:00至2018年5月29日(星期二)下午15:00。
(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(六)股权登记日:2018年5月22日
(七)会议出席对象:
1、截止2018年5月22日交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能
到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
(八)会议地点:山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309
会议室
二、会议审议事项:
(一)提交股东大会审议和表决的议案
1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、独立董事2017年度述职报告;
4、2017年年度报告及摘要;
5、2017年财务决算报告;
6、2017年利润分配预案;
7、关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交
易预计情况的议案;
本议案属于关联交易事项,关联股东须回避表决。
8、关于续聘公司2018年度审计机构的议案;
9、关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授
权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案;
10、关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券
提供担保的议案;
11、关于修订《对外担保管理制度》的议案;
12、《章程修正案》;
13、《累积投票制实施细则》;
14、关于为子公司原有工行贷款提供担保的议案。
(二)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见2017
年7月26日、2017年10月30日、2018年1月27日、2018年4月3日刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《八届二次董事会会议决议公告》(公
告编号2017-077)、《股东大会审议事项》、《八届十二次董事会会议决
议公告》(公告编号2018-006)、《股东大会审议事项》及2017年年度报
告及摘要。
三、提案编码
备注
提案 编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 独立董事 2017 年度述职报告 √
4.00 2017 年年度报告及摘要 √
5.00 2017 年财务决算报告 √
6.00 2017 年利润分配预案 √
关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年
7.00 √
度日常关联交易预计情况的议案
8.00 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 √
关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请
9.00 股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的 √
事宜的议案
关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发
10.00 √
行境外债券提供担保的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
12.00 《章程修正案》 √
13.00 《累积投票制实施细则》 √
14.00 关于为子公司原有工行贷款提供担保的议案 √
四、会议登记事项:
(一)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人授权委托书(见附件)、股东证券账户卡和出席人身份证
进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证
进行登记;委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权
委托书(见附件)、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记;外地股
东可采用信函或传真方式进行登记。
(二)登记时间:2018年5月23日9:00-17:00
(三)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31
号哈伯中心12层)
(四)会议联系方式:
1、联系电话:0351-4236095
2、传 真:0351-4236092
3、电子信箱:meijinenergy@126.com
4、邮政编码:030002
5、联 系 人:杜兆丽、侯涛
(五)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)
六、备查文件
(一)提议召开本次股东大会的八届十五次董事会会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2018年5月23日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360723”,
投票简称为“美锦投票”。
(二)填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2018年5月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00
—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月28日(现场
股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月29日(现场
股东大会结束当日)下午15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2018年5
月29日召开的山西美锦能源股份有限公司2017年年度股东大会,对会
议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案 编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2017年度董事会工作报告 √
2.00 2017年度监事会工作报告 √
3.00 独立董事2017年度述职报告 √
4.00 2017年年度报告及摘要 √
5.00 2017年财务决算报告 √
6.00 2017年利润分配预案 √
关于 2017 年度日常关联交易执
7.00 行情况及 2018 年度日常关联交 √
易预计情况的议案
8.00 关于续聘公司2018年度审计机 √
构的议案
关于公司境外全资子公司拟发
行境外债券并提请股东大会授
9.00 √
权董事会全权负责与本次发行
有关的事宜的议案
关于为公司境外全资子公司佳
10.00 富集团有限公司发行境外债券 √
提供担保的议案
关于修订《对外担保管理制度》
11.00 √
的议案
12.00 《章程修正案》 √
13.00 《累积投票制实施细则》 √
关于为子公司原有工行贷款提
14.00 √
供担保的议案
委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托权限: 委托日期: 年 月 日
委托人签名: