证券代码：000723         证券简称:美锦能源       公告编号：2018-074

                   山西美锦能源股份有限公司
               八届十九次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”

）八届十九次董事会会议通知于2018年7月2日以通讯形式发出，会议

于2018年7月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包

括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合

《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审

议，一致通过如下议案。

    二、会议审议事项情况

    1、审议并通过《关于向洛阳银行股份有限公司进行融资事宜》

的议案；

    公司拟向洛阳银行股份有限公司进行融资，融资额度为3亿元风

险敞口的银行承兑汇票，融资期限6个月，保证金比例50%。该资金

将用于补充公司流动资金。具体融资事项以与洛阳银行股份有限公司

签订的具体融资协议为准。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

     1、公司董事签字并加盖印章的八届十九次董事会会议决议。
特此公告。

             山西美锦能源股份有限公司董事会

                      2018年7月12日