证券代码：000723          证券简称：美锦能源         公告编号：2018-075


                   山西美锦能源股份有限公司

       关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    （一）会议届次：2018年第二次临时股东大会

    （二）召集人：美锦能源董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公

司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律法规的规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2018年7月20日（星期五）下午14:00；

    2、网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

时间为：2018年7月20日（星期五）上午9:3011:30，下午13:0015:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年7月19日（星期四）下

午15:00至2018年7月20日（星期五）下午15:00。

    （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （六）股权登记日：2018年7月16日

    （七）会议出席对象：

    1、截止2018年7月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能
 到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。

     2、公司董事、监事及高级管理人员。

     3、公司聘请的见证律师。

     （八）会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309

 会议室

     二、会议审议事项：

     （一）提交股东大会审议和表决的议案

     1、《关于签署现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司100%股

 权的股权转让协议暨关联交易的议案》；

     2、《关于审议山西美锦能源股份有限公司拟现金收购山西美锦

 集团锦富煤业有限公司股权项目的采矿权评估报告及资产评估报告

 的议案》；

     上述议案的内容涉及关联交易，关联股东美锦能源集团有限公司

 对议案一、议案二回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的相关

 要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进

 行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及

 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （二）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2018

年6月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《八届十八次董

事会会议决议公告》（公告编号：2018-054）。
     三、提案编码

                                                                 备注

提案 编码                     提案名称                      该列打勾的栏目

                                                               可以投票

   100                         总议案                             √

非累积投票

   提案

             《关于签署现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公
   1.00                                                           √
             司 100%股权的股权转让协议暨关联交易的议案》
             《关于审议山西美锦能源股份有限公司拟现金收购
   2.00      山西美锦集团锦富煤业有限公司股权项目的采矿权         √
                    评估报告及资产评估报告的议案》
     四、会议登记事项：

     （一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人授权委托书（见附件）、股东证券账户卡和出席人身份证

进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证

进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权

委托书（见附件）、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记；外地股

东可采用信函或传真方式进行登记。

     （二）登记时间：2018年7月17日9：00-13：00

     （三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31

号哈伯中心12层）

     （四）会议联系方式：

     1、联系电话：0351-4236095
       2、传    真：0351-4236092

       3、电子信箱：meijinenergy@126.com

       4、邮政编码：030002

       5、联 系 人：杜兆丽、侯涛

       （五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自

理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

       六、备查文件

       （一）提议召开本次股东大会的八届十八次董事会会议决议；

       （二）深交所要求的其他文件。

       特此公告。

                                   山西美锦能源股份有限公司董事会

                                            2018年7月17日
附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，

投票简称为“美锦投票”。

    （二）填报表决意见。

    本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2018年7月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月19日（现场

股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年7月20日（现场

股东大会结束当日）下午15：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2013年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。
 附件2：

                              授 权 委 托 书

         兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席2018年7

 月20日召开的山西美锦能源股份有限公司2018年第二次临时股东大

 会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会

 议文件。

                                                   备注     同意   反对    弃权

                                                 该列打勾
提案编码                提案名称
                                                 的栏目可

                                                  以投票

  100                    总议案                     √

非累积投

 票提案

            《关于签署现金收购山西美锦集团锦富
  1.00      煤业有限公司100%股权的股权转让协议      √
                    暨关联交易的议案》
            《关于审议山西美锦能源股份有限公司
            拟现金收购山西美锦集团锦富煤业有限
  2.00                                              √
            公司股权项目的采矿权评估报告及资产
                    评估报告的议案》

 委托人（签名/盖章）：                     委托人身份证号码：

 委托人持股数：                            委托人股东账号：

 被委托人：                                被委托人身份证号码：

 委托权限：                                委托日期：        年    月 日

         委托人签名：