山西美锦能源股份有限公司

                            独立董事2018年度述职报告
    我们作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》等法律、法规及公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制
度》、《公司章程》的规定，在报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司
相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，努
力维护公司和全体股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。现将2018年度履行
独立董事职责的工作情况汇报如下：
    一、出席会议的情况



                                          通讯表决董    委托出席董
 独立董事姓    本年应出席     现场出席                               缺席董事会   列席股东大
                                          事会会议次        事会
     名        董事会次数    董事会次数                                  次数       会次数
                                              数           次数



   辛茂荀          16            4            12            0            0            4

   王丽珠          16            4            12            0            0            4

   王宝英          16            4            12            0            0            4

    出席董事会会议时，我们均认真审阅了公司提供的会议相关文件，主动调查
、获取做出决议所需要的各类资料，主动了解公司的日常经营和运作情况。会议
上我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，努力为提高公司董
事会决策水平贡献我们的力量。
    报告期内无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
    二、发表独立意见的情况


                                                                                  发表独立意见
                    发表独立意见的事项                      发表独立意见的时间
                                                                                      的类型

            独立董事对日常关联交易事前认可意见                    2018-4-1            同意



 独立董事对公司八届十四次董事会会议相关事项的独立意见             2018-4-1            同意



                                                 1
           独立董事关于股份补偿相关事项的意见               2018-6-12    同意


   独立董事关于公司2018年限制性股票激励计划的独立意见       2018-6-12    同意


独立董事关于现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司 100%股权
                                                            2018-6-12    同意
              暨关联交易事项发表的独立意见

独立董事关于现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司 100%股权
                                                            2018-6-12    同意
              暨关联交易事项的事前认可意见

独立董事 对公司对外担保及关联方非经营性资金占用情况的独立
                                                            2018-8-22    同意
                           意见


       关于公司2018年半年度利润分配预案的独立意见           2018-8-22    同意


独立董事 关于公司第八届二十二次董事会会议相关事项的独立意
                                                            2018-8-27    同意
                           见


独立董事 关于公司八届二十三次董事会会议相关事项的独立意见   2018-8-30    同意


  独立董事 关于八届二十五次董事会会议相关事项的独立意见     2018-9-26    同意


    独立董事 关于八届二十七次董事会相关事项的独立意见       2018-12-28   同意

     三、到公司现场办公和与董、监、高沟通情况
     2018年度，我们密切关注公司经营情况和财务状况。不但通过会议、电话和
邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其相关人员保持联系，积极关注
市场变化对公司的影响情况，还利用召开董事会和股东大会的时间，到公司现场
深入了解公司生产经营情况，不断了解和掌握公司的经营和财务状况以及重大事
项进展。
     四、年报编制沟通情况
     按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，我们对报告期年报工作的编制工
作勤勉尽责。年度报告编制工作开始后，与公司管理层就年度报告编制工作反复
进行沟通，在年审会计师进场审计前，审阅了年审工作计划，然后听取了公司财
务总监和管理层对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在年审注册会计师现
场审计期间，关注审计过程中发现的问题，以见面会等形式与年审注册会计师进
行沟通和交流。在年审后及时出具初步审计意见后，独立董事与年审会计师就审
计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，保证了审计结果的真实、准确。
     五、董事会专门委员会任职情况

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    我们分别作为公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和审
计委员会的委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司独立董事
的任职资格、董监事津贴、高管薪酬、经营情况、生产经营预算管理、审计与内
部控制、资产重组、行业整合重组等事项进行审议并讨论，提出建设性的意见。
    六、保护投资者权益方面所做的工作
    1、报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》等法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监督公司
真实、及时、准确、完整地完成信息披露工作。
    2、报告期内，我们有效地履行了独立董事职责，对提交董事会的每个议案
均认真审核，查阅相关文件资料，向公司有关部门和人员进行调查。对公司对外
担保、资金占用情况、日常关联交易预计情况、利润分配预案、内部控制自我评
价报告、续聘会计师事务所等相关事项发表了独立、客观、公正的意见，并行使
了表决权。
    3、报告期内，我们积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司
经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常
情况，实时了解公司动态。
    4、报告期内，我们不断加强对法律法规的自我学习，督促公司健全完善治
理结构，形成自觉保护投资者权益的思想意识。作为公司的独立董事，我们凭借
自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建
议，公司领导对这些意见及建议给与了充分的重视，很多意见被采纳，并落实到
具体的工作之中。
    七、其他工作情况
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）提议续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务报表
审计机构和内部控制审计机构；
    （三）未对公司年度董事会各项提议及其他非董事会议案、事项提出异议；
    （四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
    2019年，我们将继续加强学习，本着诚信和勤勉的精神，遵守国家相关法律
法规的规定和要求，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好的维
护公司和股东的合法权益。

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    最后，我们对公司及相关人员在2018年工作给予的协助和积极配合，表示衷
心的感谢！


                                             山西美锦能源股份有限公司
                                                        2019年3月14日




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