美锦能源:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-09-20
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-069
山西美锦能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次会议无否决或变更提案情况。
2.本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议通知情况:公司董事会于2019年8月28日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告2019-060)。
2、会议时间:2019年9月19日(星期四)下午14:30
3、会议地点:山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室
4、召开方式:现场投票与网络投票相结合
5、召 集 人:公司董事会
6、主 持 人:公司董事长姚锦龙先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议出席情况
1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计( 2 )人,代表股
份(3,042,684,896 )股,占公司股本总数的(74.37)%。没有股东委托独立董事投票
。
2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 (34)人,代
表股份(1,842,255 )股,占公司股本总数的(0.0450)%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、本次议案审议及表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场记名逐项投票表
决方式通过如下议案:
1、审议并通过《关于公司独立董事人员调整的议案》;
1
表决结果为:(3,044,127,151)股同意,占出席本次股东大会有效表决权股
份的(99.9869)%;(125,000)股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的
(0.0041)%;(275,000 )股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.0090
)%。
其中,持股5%以下的中小股东(1,851,455)股同意,占出席本次股东大会有效表
决权股份的(0.0608)%;(125,000)股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的
(0.0041)%;(70,400 )股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.0023
)%。
2、审议并通过《章程修正案》;
表决结果为:(3,044,402,551)股同意,占出席本次股东大会有效表决权股
份的(99.9959)%;(123,800 )股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份
的(0.0041)%;(800)股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的(0)%
。
其中,持股5%以下的中小股东(1,922,255 )股同意,占出席本次股东大会
有效表决权股份的(0.0631)%;(123,800 )股反对,占出席本次股东大会有效
表决权股份的(0.0041 )%;(800)股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的(0)%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名:郭伟平、冯成凤
3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本
次临时股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次临
时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,表决结果合法有效,由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
2
2019年9月19日
3