证券代码：000725       证券简称：京东方 A          公告编号：2017-055
证券代码：200725       证券简称：京东方 B          公告编号：2017-055


               京东方科技集团股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十九次会议于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出通知，2017
年 10 月 17 日以通讯方式召开。
    公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。
    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长
王东升先生主持。
    一、会议审议通过了如下议案：
    《关于投资建设京东方（成都）数字医学中心项目的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于投资建设京东方（成都）数字医学中心项目的公告》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    第八届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                       京东方科技集团股份有限公司
                                              董    事 会
                                            2017 年 10 月 18 日


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