京东方科技集团股份有限公司
                  2017 年度董事会工作报告



    2017 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《京东方科技集团股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，
积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：
    一、2017 年经营情况概述
    2017 年是公司铁剑战略的收官之年，京东方主动抓住市场机遇，
积极应对各项挑战，凝心聚力，奋勇拼搏，实现营业收入 938 亿，同
比增长约 36.15%，实现净利润 75.68 亿，同比增长约 301.99%，创造
了历史最好成绩，为公司下一步的木剑战略开局打下了坚实的基础。
公司在不断提升 TFT-LCD、AMOLED 等新型显示和传感事业的核心竞争
力的同时，提升智造服务、数字艺术、智慧零售、智慧车联和智慧能
源核心能力，以及将半导体显示、人工智能和传感技术等电子信息技
术与医学、生命科技相结合，跨界创新。2017 年，公司新增专利申
请量 8,678 件，其中发明专利超 85%，累计可使用专利数量超过 6 万
件。公司海外新增专利申请超过 3000 件，覆盖美国、欧洲、日本、
韩国等国家和地区。美国商业专利数据显示，京东方美国专利授权量
全球排名由 2016 年第 40 位跃升至 2017 年第 21 位，美国专利授权量
达 1,413 件，同比增长了 62%，连续两年成为美国 IFI TOP50 增速最
快的企业。世界知识产权组织（WIPO）发布 2017 年全球国际专利申

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请（PCT）情况，京东方以 1,818 件 PCT 申请位列全球第七。具体各
事业单元经营情况如下：
   （一）显示和传感器件事业（DBG）
    2017 年，显示器件五大传统应用销量市占率排名持续领先，智
能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏出货量均位
列全球第一，显示器显示屏、电视显示屏出货量居全球第二；OLED
事业取得历史性突破，成都第 6 代柔性 OLED 生产线 10 月顺利实现量
产出货，绵阳第 6 代柔性 OLED 生产线 10 月完成桩基，全年主体结构
施工完成 50%；合肥第 10.5 代 TFT-LCD 生产线 12 月按计划点亮并实
现客户交付；福州第 8.5 代 TFT-LCD 生产线 4 月实现量产出货，完成
当年投产当年盈利的事业计划目标；传感器事业取得一定成绩，X-ray
实现上量销售，基因测序实现品牌客户出货，分子天线、多体征传感、
安防传感完成样品制作。
   （二）智慧系统事业（SBG）
    智造服务 TV 和 MNT 市占率均排名全球第四。穿戴、ESL 等创新
BU 也取得了较好成绩。智造服务合肥工厂 1 月实现量产出货，重庆
工厂提前 43 天结构封顶，成功开拓 LG、海信、VIZIO 等全球知名品
牌客户；智慧车联大视角双层成像车载抬头显示完成样机开发，智能
后视镜技术平台完成开发，成都车载基地顺利完成客户认证，成功导
入上汽、北汽、东风、长安等知名汽车品牌；ESL 与阿里、京东等多
家客户协手共创新零售生态；iBank 成功开拓 5 家客户，自主完成 2
家智慧银行整体解决方案并实现客户交付，智慧零售业务布局得到进
一步发展；画屏斩获 IFA 产品创新奖等荣誉，新推出 21.5 寸、49 寸
等系列化产品，产品线进一步丰富。



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   （三）健康服务事业（HBG）
    合肥数字医院 9 月结构封顶，成都数字医院完成框架协议签署与
项目公司设立；移动健康产品 MTX 实现上市销售，COG 成功通过 CFDA
认证；循环肿瘤细胞筛选项目完成玻璃基—胶体结构微流控芯片制备；
无扰血压检测与皮肤癌筛选项目完成诊断模型搭建；再生医学细胞实
验室启动运营，完成 3 种细胞膜片样品制备。
    二、2017 年董事会工作回顾
   （一）董事会会议情况
    2017 年公司董事会共召开 13 次会议，其中现场会议 2 次，具体
情况如下：
    1、2017 年 1 月 11 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过
了 《关于参与认购新世纪医疗控股有限公司首次公开发行股份的议
案》。
    2、2017 年 3 月 3 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了
《关于投资认购 Cnoga 公司股份的议案》。
    3、2017 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通
过了《2016 年度经营工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、
《2016 年年度报告全文及摘要》、《2016 年度财务决算报告及 2017
年度事业计划》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于 2017 年
度日常关联交易预计的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《2016
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司开展保
本型理财业务的议案》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、
《2016 年度内部控制评价报告》、《2016 年度企业社会责任报告》、
《关于授权董事长行使职权的议案》、《关于确定高级管理人员年度

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薪酬的议案》、《关于修订<京东方科技集团股份有限公司章程>的议
案》、 关于修订<董事会战略委员会组成及议事规则>等制度的议案》、
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于投资建设
京东方先进技术实验室二期工程的议案》、《关于签署<重庆京东方
智慧电子系统智能制造生产线项目投资框架协议之补充协议>的议
案》、《关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案》、《关
于召开 2016 年度股东大会的议案》。
    4、2017 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通
过了《关于审议<2017 年第一季度报告>的议案》。
    5、2017 年 6 月 9 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过
了《关于受让重庆京东方光电科技有限公司部分股权的议案》、《关
于投资合肥整机智能制造生产线项目二期的议案》。
    6、2017 年 6 月 13 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通
过了《关于合肥鑫晟光电科技有限公司产线优化的议案》。
    7、2017 年 6 月 16 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通
过了《关于收购 SES-imagotag 股份的议案》、《关于选举董事会战
略委员会委员的议案》。
    8、2017 年 8 月 21 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通
过了《关于投资 OLED 微显示器件生产线项目的议案》。
    9、2017 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通
过了《关于审议<2017 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    10、2017 年 9 月 26 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通
过了《关于参与举办北京水木现代国有企业研究院的议案》。
    11、2017 年 10 月 17 日，公司第八届董事会第十九次会议审议
通过了《关于投资建设京东方（成都）数字医学中心项目的议案》

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    12、2017 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第二十次会议审议
通过了《关于审议<2017 年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关
于 SES-imagotag 股份收购项目合作方股权安排的议案》。
    13、2017 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于签署<技术许可协议>的议案》。
   （二）董事会履行股东大会决议情况
    2017 年，公司共召开 1 次股东大会，审议批准了利润分配，修
改公司章程，选举非独立董事等重大事项。截至 2017 年末，股东大
会决议执行情况主要如下：
    1、2017 年 6 月 9 日，对《公司章程》部分条款进行了修改；选
举孙芸女士为第八届董事会非独立董事。
    2、2017 年 7 月 18 日，实施 2016 年年度利润分配，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。
    3、2017 年 8 月 28 日，回购股份累计使用人民币 226,525,285.07
元、799,996,931.17 港元，回购完成 A 股 88,692,299 股，B 股
265,976,681 股，完成上述合计 354,668,980 股回购股份注销手续。
   （三）董事会专门委员会工作情况
    1、董事会战略委员会的履职情况
    报告期内，董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项
目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间，战略委员会规划公
司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动，在本年度为保
证公司经营管理工作的顺利推进发挥了重要作用。
    2、董事会风控和审计委员会的履职情况
    董事会风控和审计委员会认真履行日常工作职责，并积极推进年
度审计工作的开展。在董事会审议定期报告前，风控和审计委员会均

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召开了专门会议听取汇报，讨论并发表意见，对公司内部控制和财务
审计等工作提出了重要意见。
    在年度财务报告审计工作过程中，董事会风控和审计委员会在毕
马威华振会计师事务所（以下简称“KPMG”）进场后召开会议与 KPMG
进行沟通，审阅 KPMG 出具初步审计意见后的公司财务会计报表，并
出具了书面意见；在董事会审阅年报前，董事会风控和审计委员会对
年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议，形成决议
后同意提交董事会审议；在整个审计过程中，董事会风控和审计委员
会向 KPMG 出具了书面的《审计督促函》，要求 KPMG 严格按照审计工
作时间安排，有序完成审计工作，确保按时提交年度审计报告。
    3、董事会提名、薪酬、考核委员会的履职情况
    报告期内，董事会提名、薪酬、考核委员会根据相关规定，认真
履行董事会赋予的职责，严格执行董事、监事、高级管理人员的选任
及考评程序，对高级管理人员年度薪酬进行了审查。
   （四）独立董事履职情况
    2017 年，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定
勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资
料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对
公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年
度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进
行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设
性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
   （五）公司信息披露情况
    董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易

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所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》，认真自
觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。
    2017 年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网
站披露相关文件，共披露公告 67 份，获得深圳证券交易所信息披露
工作 A 级评价。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。能
客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
   （六）投资者关系管理情况
    2017 年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、
投资者服务热线、投资者开放日、投资者邮箱、投资者互动平台、网
上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。合理、妥
善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研
等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投
资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结
合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投
资者参与公司决策；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、
全面获取公司信息。
    公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断
学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解
公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的
顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。
   （七）公司规范化治理情况
    2017 年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关
法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性

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和有效性；公司对《公司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公
司治理的规范化水平；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安
排公司董事、监事参加北京证监局组织的专题培训，保持对关联方资
金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理的定期自查，通过维护完善深圳证券交易所投资者互动平台
加强与投资者的良好沟通。
    2017 年，公司治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项
要求无差异，不存在同业竞争等问题。公司将继续秉持“诚信、规范、
透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。
    三、对公司未来发展的展望

    以物联网、人工智能、大数据、生命科技等为代表的第四次产业

革命浪潮席卷而来，相应技术在各领域快速应用发展，人类社会正迈

向万物感知、智慧互联新时代；显示无处不在，AMOLED 等新型显示

技术发展迅速，市占率快速提升；生命科技与信息技术深度整合，人

类健康和寿命有机会取得突破。

    2018 年是公司“木剑”战略期元年。为加快落实业务转型，公

司明确了 2018 年至 2022 年这五年的新“一四三三”总体战略，把公

司业务定位为一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业

服务的物联网公司，提出“开放两端，芯屏气\器和”的物联网发展

战略和软硬融合、应用整合、服务化转型的发展策略。依据这一发展

策略，未来京东方将加大技术产品创新力度，在确保显示器件全球领

先地位基础上，强化各应用创新市场和诸如车载、新零售、智慧银行、




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智慧家居、公共显示和移动健康等各个细分市场的开拓，实现 2022

年物联网系统收入占全部收入 40%目标。




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                                          董   事   会
                                       2018 年 4 月 20 日




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