京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议独立董事意见
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第三十次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室召开。根据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规
范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方
科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的
独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：
一、关于 2018 年上半年关联方资金占用及对外担保情况的专项
说明和意见
1、经认真核查公司 2018 年上半年与公司关联方资金往来情况，
我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来
均为正常经营行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金的行为，没有损害公司及股东的利益。
2、对外担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额 实际发生 是否
是否
度相关 日期 实际担保 担保类 为关
担保对象名称 担保额度 担保期 履行
公告披 （协议签 金额 型 联方
完毕
露日期 署日） 担保
无
报告期内对外担
报告期内审批的对外担保
0 保实际发生额合 0
额度合计（A1）
计（A2）
报告期末实际对
报告期末已审批的对外担
0 外担保余额合计 0
保额度合计（A3）
（A4）
1
公司对子公司的担保情况
担保额 实际发生 是否
是否
度相关 日期 实际担保 担保类 为关
担保对象名称 担保额度 担保期 履行
公告披 （协议签 金额 型 联方
完毕
露日期 署日） 担保
2010 年 7 月
2014 年
合肥京东方光电 2015 年 03 连带责 23 日至
08 月 14 731,955 104,140 否 否
科技有限公司 月 12 日 任保证 2019 年 7 月
日
23 日
2014 年 2014 年 1 月
合肥鑫晟光电科 2015 年 01 连带责
08 月 14 1,208,827 767,526 6 日至 2022 否 否
技有限公司 月 15 日 任保证
日 年1月6日
2013 年 6 月
鄂尔多斯市源盛 2013 年
2013 年 05 连带责 17 日至
光电有限责任公 04 月 02 463,642 246,788 否 否
月 22 日 任保证 2021 年 6 月
司 日
9日
2013 年 6 月
鄂尔多斯市源盛 2014 年
2014 年 09 17 日至
光电有限责任公 08 月 14 463,642 246,788 质押 否 否
月 30 日 2021 年 6 月
司 日
9日
2017 年 3 月
鄂尔多斯市源盛 2016 年
2017 年 03 连带责 17 日至
光电有限责任公 11 月 30 544,746 413,444 否 否
月 15 日 任保证 2025 年 3 月
司 日
17 日
2017 年 2017 年 9 月
成都京东方光电 2017 年 08 连带责
04 月 25 2,244,479 1,398,692 6 日至 2027 否 否
科技有限公司 月 30 日 任保证
日 年9月6日
2017 年 保函开立日
成都京东方光电 2017 年 08 连带责
04 月 25 450,000 248,900 起至 2023 否 否
科技有限公司 月 30 日 任保证
日 年 7 月 31 日
2014 年 11
2014 年
重庆京东方光电 2014 年 09 连带责 月 5 日至
08 月 14 1,390,897 1,074,402 否 否
科技有限公司 月 29 日 任保证 2022 年 11
日
月5日
保函开立之
2014 年
重庆京东方光电 2015 年 05 连带责 日起至 2020
08 月 14 300,000 15,000 否 否
科技有限公司 月 25 日 任保证 年 12 月 31
日
日
2016 年 2017 年 9 月
合肥京东方显示 2017 年 08 连带责
12 月 01 1,625,361 1,563,749 7 日至 2025 否 否
技术有限公司 月 30 日 任保证
日 年9月7日
合肥京东方显示 2016 年 2017 年 12 连带责 保函开立之
450,000 352,000 否 否
技术有限公司 12 月 01 月 21 日 任保证 日起至 2024
2
日 年 3 月 31 日
2016 年 12
2015 年
福州京东方光电 2016 年 11 连带责 月 19 日至
12 月 10 1,303,256 1,092,839 否 否
科技有限公司 月 08 日 任保证 2024 年 12
日
月 19 日
保函开立日
2015 年
福州京东方光电 2016 年 11 连带责 起至 2023
12 月 10 300,000 204,000 否 否
科技有限公司 月 08 日 任保证 年 12 月 28
日
日
2018 年
绵阳京东方光电 连带责 暂未签署合
05 月 18 2,050,000 无 无 否 否
科技有限公司 任保证 同
日
保函开立日
2018 年
绵阳京东方光电 2018 年 06 连带责 起至 2027
05 月 18 460,000 68,000 否 否
科技有限公司 月 22 日 任保证 年 10 月 31
日
日
报告期内对子公
报告期内审批对子公司担
2,510,000 司担保实际发生 412,262
保额度合计（B1）
额合计（B2）
报告期末对子公
报告期末已审批的对子公
13,618,162 司实际担保余额 7,549,479
司担保额度合计（B3）
合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额 实际发生 是否
是否
度相关 日期 实际担保 担保类 为关
担保对象名称 担保额度 担保期 履行
公告披 （协议签 金额 型 联方
完毕
露日期 署日） 担保
2013 年 6 月
鄂尔多斯市源盛 2013 年
2013 年 05 17 日至
光电有限责任公 04 月 02 463,642 246,788 质押 否 否
月 22 日 2021 年 6 月
司 日
9日
2017 年 6 月
河北寰达贸易有 2017 年 05 连带责 15 日至
无 14,600 14,550 否 否
限责任公司 月 24 日 任保证 2029 年 1 月
16 日
2017 年 12
苏州光泰太阳能 2017 年 12 连带责 月 20 日至
无 5,450 5,240 否 否
科技有限公司 月 20 日 任保证 2027 年 4 月
6日
2017 年 9 月
黄冈阳源光伏发 2017 年 09 连带责 11 日至
无 4,552 4,552 否 否
电有限公司 月 11 日 任保证 2027 年 9 月
11 日
3
2017 年 10
寿光耀光新能源 2017 年 10 连带责 月 31 日至
无 4,192 4,192 否 否
有限公司 月 31 日 任保证 2027 年 10
月 31 日
2017 年 12
苏州工业园区台 2017 年 12 连带责 月 1 日至
无 3,484 3,484 否 否
京光伏有限公司 月 01 日 任保证 2027 年 12
月1日
2017 年 12
丽水晴魅太阳能 2017 年 12 连带责 月 21 日至
无 4,678 4,678 否 否
科技有限公司 月 21 日 任保证 2027 年 12
月 21 日
2017 年 12
金华晴宏太阳能 2017 年 12 连带责 月 21 日至
无 2,374 2,374 否 否
科技有限公司 月 21 日 任保证 2027 年 12
月 21 日
2017 年 12
金华晴辉太阳能 2017 年 12 连带责 月 15 日至
无 3,666 3,666 否 否
科技有限公司 月 15 日 任保证 2027 年 12
月 15 日
2017 年 12
合肥融科新能源 2017 年 12 连带责 月 18 日至
无 1,400 1,396 否 否
有限公司 月 18 日 任保证 2029 年 12
月 18 日
2017 年 12
合肥天驰新能源 2017 年 12 连带责 月 18 日至
无 1,100 1,096 否 否
有限公司 月 18 日 任保证 2029 年 12
月 18 日
2017 年 12
金华晴昊太阳能 2017 年 12 连带责 月 18 日至
无 890 886 否 否
科技有限公司 月 18 日 任保证 2029 年 12
月 18 日
2017 年 12
东阳向晴太阳能 2017 年 12 连带责 月 18 日至
无 3,476 3,331 否 否
科技有限公司 月 18 日 任保证 2029 年 12
月 18 日
2017 年 12
武义晴悦太阳能 2017 年 12 连带责 月 18 日至
无 960 920 否 否
科技有限公司 月 18 日 任保证 2029 年 12
月 18 日
2017 年 12
龙游晴游太阳能 2017 年 12 连带责
无 2,210 2,206 月 18 日至 否 否
科技有限公司 月 18 日 任保证
2029 年 12
4
月 18 日
2017 年 12
衢州晴帆太阳能 2017 年 12 连带责 月 18 日至
无 1,855 1,777 否 否
科技有限公司 月 18 日 任保证 2029 年 12
月 18 日
2017 年 12
安徽京东方能源 2017 年 12 连带责 月 27 日至
无 13,575 13,515 否 否
投资有限公司 月 27 日 任保证 2029 年 12
月 27 日
2017 年 12
宁波泰杭电力科 2017 年 12 连带责 月 19 日至
无 600 563 否 否
技有限公司 月 19 日 任保证 2025 年 12
月 18 日
2017 年 12
宁波国吉能源有 2017 年 12 连带责 月 19 日至
无 2,740 2,652 否 否
限公司 月 19 日 任保证 2025 年 12
月 18 日
2018 年 5 月
合肥禾旭科技有 2018 年 05 连带责 18 日至
无 538 538 否 否
限公司 月 18 日 任保证 2028 年 5 月
10 日
2018 年 5 月
合肥辰能科技有 2018 年 05 连带责 18 日至
无 1,068 1,068 否 否
限公司 月 18 日 任保证 2028 年 5 月
10 日
2017 年 12
安吉弘扬太阳能 2017 年 12 连带责 月 14 日至
无 3,500 3,500 否 否
发电有限公司 月 14 日 任保证 2025 年 12
月 13 日
2017 年 12
平阳科恩太阳能 2017 年 12 连带责 月 14 日至
无 2,400 2,323 否 否
发电有限公司 月 14 日 任保证 2025 年 12
月 13 日
2017 年 12
温州东泽光伏发 2017 年 12 连带责 月 14 日至
无 2,100 2,032 否 否
电有限公司 月 14 日 任保证 2025 年 12
月 13 日
2017 年 12
温州埃菲生投资 2017 年 12 连带责 月 14 日至
无 1,400 1,355 否 否
管理有限公司 月 14 日 任保证 2025 年 12
月 13 日
淮滨县俊龙新能 2018 年 04 连带责 2018 年 4 月
无 8,459 8,451 否 否
源科技有限公司 月 25 日 任保证 25 日至
5
2030 年 3 月
10 日
2018 年 1 月
红安县恒创新能 2018 年 01 连带责 31 日至
无 6,892 6,851 否 否
源科技有限公司 月 31 日 任保证 2030 年 1 月
31 日
2018 年 4 月
安徽京东方能源 2018 年 04 连带责 25 日至
无 2,060 2,058 否 否
投资有限公司 月 25 日 任保证 2030 年 3 月
10 日
2018 年 4 月
2018 年
合肥京东方医院 2018 年 04 连带责 27 日至
04 月 27 130,000 17,000 否 否
有限公司 月 27 日 任保证 2033 年 4 月
日
26 日
2017 年 12
京东方科技（香 2017 年 10 月 12 日至
无 107,886 107,886 质押 否 否
港）有限公司 月 31 日 2020 年 12
月7日
报告期内对子公
报告期内审批对子公司担
130,000 司担保实际发生 114,253
保额度合计（C1）
额合计（C2）
报告期末对子公
报告期末已审批的对子公
240,020 司实际担保余额 224,138
司担保额度合计（C3）
合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内担保实
报告期内审批担保额
2,640,000 际发生额合计 526,515
度合计（A1+B1+C1）
（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担 报告期末实际担
保额度合计 13,858,182 保余额合计 7,773,617
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产
90.96%
的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余
0
额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对
190,269
象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 3,500,452
上述三项担保金额合计（D+E+F） 3,500,452
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
6
对于以上担保我们认为：
公司严格按照《对外担保管理办法》等相关担保事项内部控制规
范及完善的内部决策与风险控制流程，在审议担保事项时均充分揭示
了担保存在的风险并进行了有效防控，公司担保属于生产经营和资金
合理利用的需要。报告期末，公司担保的实际担保总额严格控制在已
审批的担保额度之内，符合相关法律法规规定。
报告期内，公司不存在担保债务逾期情形，也无为控股股东及公
司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情
况。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，
没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
京东方科技集团股份有限公司独立董事
吕廷杰 王化成 胡晓林 李 轩
2018 年 8 月 27 日
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