京东方科技集团股份有限公司
           第八届董事会独立董事 2018 年度述职报告


      2018 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会独立董事，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉

尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会

工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发

表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制

制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其

他关联方的资金往来情况进行了了解，对董事会决议执行情况进行了

检查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护

公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018 年度的工作情

况简要汇报如下：

      1、报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：
           应参加会议     亲自出席次数
 姓   名                                     委托出席次数   缺席次数   投票情况
             次数       （含签署书面意见）

 吕廷杰       12                12                0            0        均赞成


 王化成       12                12                0            0        均赞成


 胡晓林       12                12                0            0        均赞成


 李   轩      12                11                1            0        均赞成


      报告期内，公司召开了 2 次股东大会，独立董事列席了该次股东

大会。

      2018 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重


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大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公

司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

    2、报告期内，独立董事积极独立履行职责，不受公司大股东、

实际控制人及其存在利害关系的单位或个人的影响，对董事会审议事

项发表了客观、公正的独立意见，在关联交易、对外担保、会计师事

务所聘用、内部控制评价、利润分配预案等重大相关事项发表了同意

的独立意见，并对关联交易和审计师事务所聘用发表了相关的事前认

可意见。

    3、报告期内，独立董事积极参与董事会专门委员会工作。根据

公司《独立董事年报工作制度》的要求，独立董事积极参与年度审计

和年报编制工作，及时听取公司管理层关于 2018 年度工作情况的汇

报，保持与公司管理层及年审会计师沟通，保证了 2018 年度报告披

露的合规性及有效性，维护了公司中小股东的合法权益。

    4、独立董事享有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公

司能够提供所必需的工作条件，与公司管理层人员保持密切联系，及

时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履

行独立董事的职责。公司有关人员也积极配合独立董事履行职责，未

有任何干预独立董事独立行使职权的情形。

    5、经公司股东大会审议通过，公司给予独立董事适当的津贴，

并在年报中进行披露。

    在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东特别

是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文

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件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、

认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发

展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司

稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。




                          京东方科技集团股份有限公司独立董事

                                   吕廷杰 王化成 胡晓林 李轩

                                       2019 年 3 月 25 日




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