证券代码：000725      证券简称：京东方 A        公告编号：2019-062
证券代码：200725      证券简称：京东方 B        公告编号：2019-062


              京东方科技集团股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第八次会议于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2019 年
12 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。
    公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。
    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长
陈炎顺先生主持。
    一、会议审议通过了如下议案：
    1、关于挂牌转让鄂尔多斯市淏盛能源投资有限公司 100%股权的
议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于挂牌转让鄂尔多斯市淏
盛能源投资有限公司 100%股权的公告》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于投资 12 英寸硅基 OLED 项目的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资建设 12 英寸 OLED
微显示器件生产线项目的公告》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件


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第九届董事会第八次会议决议
特此公告。


                                 京东方科技集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2019 年 12 月 26 日




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