鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见



                        鲁泰纺织股份有限公司独立董事
                              关于关联交易的独立意见


      我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就公司全资子淄博

鑫胜热电有限公司受让淄博鲁诚纺织投资有限公司持有的淄博诚舜

热力有限公司98%股权的关联交易发表如下独立意见：

      （1）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认

为上述关联交易为鲁泰公司为了减少日常关联交易发生的关联交易，

定价及支付方式合理，不会损害鲁泰公司及股东的利益，不影响上市

公司主要业务的独立性，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第八届董

事会第十次会议审议。

      （2）鲁泰公司第八届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0

票弃权审议通过了上述关联交易的议案。

      （3）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘子斌、王

方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避 。

      （4）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有

关规定。

      （5）鲁泰公司选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评

估机构的独立性、评估假设和评估结论公平合理。
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见



此页无正文，为公司独立董事签字页：



徐建军                                     赵 耀




毕秀丽                                     潘爱玲




王新宇




                                                     2017 年 9 月 15 日