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公司公告

鲁 泰A:2017年年度股东大会决议公告2018-05-17  

						 股票代码:000726 200726       股票简称:鲁泰A 鲁泰B        公告编号:2018-025

                             鲁泰纺织股份有限公司

                           2017年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的情况
    1.会议通知情况:
    2017 年年度股东大会通知于 2018 年 4 月 17 日发出,提示性公告于 2018 年 5
月 10 日发出。

    2.会议召开时间:
   (1)现场会议时间:2018年5月16日(星期三)下午13:30。
   (2)网络投票时间:交易系统投票时间:2018 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30,
下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 15 日下午 15:
00,结束时间为 2018 年 5 月 16 日下午 15:00。
    3.现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

    4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    5.召集人:公司董事会

    6.主持人:董事长刘子斌先生

    7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市

公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、本次会议的出席情况
    1、总体情况
    股东及股东代理人55人、代表股份35,329.2837万股,占本公司有表决权股份总数
92,260.2311万股的38.293%。其中,B股股东及股东代理人17人、代表股份18,400.5327
万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的51.011%。
    2、出席现场会议的情况
    股东及股东代理人18人、代表股份32,605.2064万股,占公司有表决权股份总
         数92,260.2311万股的35.340%。其中,B股股东及股东代理人9人、代表股份
         18,316.3007万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的50.777%
               3、网络投票的情况
               通过网络投票的股东37人,代表股份2,724.0773万股,占上市公司总股份的
         2.9526%。其中,B股股东通过网络投票的8人,代表股份数84.2320万股,占本公司
         B股股东有表决权股份总数的0.3474%。
               4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
               三、提案审议和表决情况:
                  表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
               表决结果如下:
                1.00    关于董事会 2017 年年度工作报告的议案
               总表决情况:
                         代表股份          同意        同意比例        反对        反对比例     弃权           弃权比例
与会全体股东             353,292,837     352,697,725      99.832%      595,112      0.168%             0         0.000%
其中:与会 B 股股东      184,005,327     183,655,581      99.810%      349,746      0.190%             0         0.000%
         其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
         股东以外的其他股东)的表决情况:
                              代表股份         同意         同意比例     反对        反对比例     弃权         弃权比例
     与会中小投资者           93,729,919     93,134,807     99.365%      595,112       0.635%              0     0.000%
其中:与会 B 股中小投资者     65,559,227     65,209,481     99.467%      349,746       0.533%              0     0.000%
               表决结果:该项议案获得通过。
               2.00    关于监事会 2017 年度工作报告的议案
               总表决情况:
                        代表股份           同意        同意比例        反对        反对比例     弃权           弃权比例
与会全体股东            353,292,837      352,696,725      99.831%      595,112       0.168%       1,000          0.001%
其中:与会 B 股股东     184,005,327      183,655,581      99.810%      349,746       0.190%            0         0.000%
         其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
         股东以外的其他股东)的表决情况:
                              代表股份         同意        同意比例      反对        反对比例     弃权         弃权比例
     与会中小投资者           93,729,919     93,133,807     99.364%      595,112       0.635%     1,000          0.001%
其中:与会 B 股中小投资者     65,559,227     65,209,481     99.467%      349,746       0.533%              0     0.000%
               表决结果:该项议案获得通过。
               3.00    关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案
         总表决情况:
                        代表股份           同意        同意比例        反对        反对比例     弃权           弃权比例
与会全体股东            353,292,837      352,699,525      99.832%     593,312       0.168%              0     0.000%
其中:与会 B 股股东     184,005,327      183,655,581      99.810%     349,746       0.190%              0     0.000%
         其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
         股东以外的其他股东)的表决情况:
                              代表股份            同意     同意比例      反对       反对比例      弃权       弃权比例
     与会中小投资者           93,729,919     93,136,607     99.367%     593,312       0.633%             0     0.000%
其中:与会 B 股中小投资者     65,559,227     65,209,481     99.467%     349,746       0.533%             0     0.000%
               表决结果:该项议案获得通过。
               4.00     关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
         总表决情况:
                        代表股份           同意          同意比例      反对       反对比例       弃权        弃权比例
与会全体股东            353,292,837      352,697,725      99.832%     595,112       0.168%              0     0.000%
其中:与会 B 股股东     184,005,327      183,655,581      99.810%     349,746       0.190%              0     0.000%
         其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
         股东以外的其他股东)的表决情况:
                              代表股份            同意     同意比例      反对       反对比例      弃权       弃权比例
     与会中小投资者           93,729,919     93,134,807     99.365%     595,112       0.635%             0     0.000%
其中:与会 B 股中小投资者     65,559,227     65,209,481     99.467%     349,746       0.533%             0     0.000%
               表决结果:该项议案获得通过。
               5.00   关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
         总表决情况:
                        代表股份           同意          同意比例      反对       反对比例       弃权        弃权比例
与会全体股东            353,292,837      352,699,525      99.832%     593,312       0.168%              0     0.000%
其中:与会 B 股股东     184,005,327      183,655,581      99.810%     349,746       0.190%              0     0.000%
         其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
         股东以外的其他股东)的表决情况:


                              代表股份         同意        同意比例    反对       反对比例       弃权        弃权比例
     与会中小投资者           93,729,919    93,136,607      99.367%   593,312       0.633%               0     0.000%
其中:与会 B 股中小投资者     65,559,227    65,209,481      99.467%   349,746       0.533%               0     0.000%
               表决结果:该项议案获得通过。
               6.00   关于聘任公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
         总表决情况:
                        代表股份           同意          同意比例     反对        反对比例       弃权        弃权比例
与会全体股东            353,292,837     351,136,809       99.390%     991,093       0.280%     1,164,935       0.330%
其中:与会 B 股股东     184,005,327     182,094,665       98.962%     745,727       0.405%     1,164,935       0.633%
         其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
         股东以外的其他股东)的表决情况:
                             代表股份         同意        同意比例     反对       反对比例       弃权        弃权比例
     与会中小投资者           93,729,919    91,573,891     97.700%    991,093       1.057%     1,164,935       1.243%
其中:与会 B 股中小投资者   65,559,227   63,648,565   97.086%   745,727   1.137%   1,164,935   1.777%
         表决结果:该项议案获得通过。
         四、律师出具的法律意见

         1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所

         2、律师姓名:曹钧     徐汉明

         3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、

         出席会议人员的资格和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法

         律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

         五、备查文件
         1.2017年年度股东大会决议。
         2.法律意见书。


                                                       鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                         二零一八年五月十七日