鲁 泰A:第八届董事会第十八次会议决议公告2018-08-22
公司简称:鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码:000726 200726 公告编号:2018-035
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以
电子邮件方式发出,会议于 2018 年 8 月 20 日上午 9:30 在般阳山庄会议室召开,
召开方式为现场表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事 14 人,
实际出席董事 14 人,董事许植楠、曾法成先生分别委托董事长刘子斌先生、董事
秦桂玲女士代理表决,独立董事毕秀丽女士委托独立董事徐建军先生代理表决,独
立董事赵耀先生委托独立董事王新宇先生代理表决。公司 3 名监事和 14 名高管列
席了本次会议,会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会
议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》。表决结果:同意 14 票,反
对 0 票,弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于投资成立“上海清然智纺投资控股有限公司”的议案》。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于为鲁泰(越南)有限公司获得 1900 万美元银行授信额度
提供担保的议案》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2018 年 8 月 22 日