关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

    根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司
治理准则》（证监会公告[2018]29 号）以及公司生产经营的需要，拟对《鲁泰
纺织股份有限公司章程》相关条款进行修订。本次拟修订《鲁泰纺织股份有限公
司章程》的主要内容具体如下：

    1.原第十三条   经依法登记，公司的经营范围：棉纱、色织布、衬衣、服装
饰品、保健内衣、纺织品及配套产品的生产、加工和销售业务；纺织服装品设计、
研发、技术服务；经营非配额许可证管理，非专营商品的收购出口；从事酒店、
宾馆、餐饮、会议、培训服务；自有房屋、土地租赁业务；纯净水的生产和销售。

    现修改为：

    第十三条   经依法登记，公司的经营范围：纱线、面料、衬衫、西服、大衣
等纺织品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售；纺织品及服装检测；电子商
务平台的技术开发、服务、咨询；机电产品的加工、销售；农产品收购；酒店、
宾馆、餐饮、会议、培训等服务；自有房屋、土地租赁业务；非配额许可证管理，
非专营商品的收购、销售。

    2.原第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，收购本公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （三）将股份奖励给本公司职工；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

    现修改为：
    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议，要求公司收
购其股份的；

    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

    （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

    3.原第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

    （一）证券交易所集中竞价交易方式；

    （二）要约方式；

    （三）中国证监会认可的其他方式。

    现修改为：

    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

    （一） 证券交易所集中竞价交易方式；

    （二） 要约方式；

    （三） 中国证监会认可的其他方式。

    公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    4.原第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因
收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的
股份应当 1 年内转让给职工。

    现修改为：

    第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形
收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规
定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。收购本公
司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。

    公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在
6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年
内转让或者注销。

    除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司章程》的其他内容不变。

    现提交股东大会审议，请审议。




                                   鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                          2019 年 1 月 31 日