证券代码：000726 200726      证券简称：鲁泰A 鲁泰B   公告编号：2019-018



                          鲁泰纺织股份有限公司

            关于全资子公司淄博鑫胜热电有限公司吸收合并

                           其全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第八届董
 事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司淄博鑫胜热电有限公司吸收合
 并其全资子公司淄博诚舜热力有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：
     为提高运营效率，降低管理成本，进一步整合业务资源，本公司全资子公司
 淄博鑫胜热电有限公司(以下简称“鑫胜热电”)拟吸收合并其全资子公司淄博诚
 舜热力有限公司(以下简称“诚舜热力”)全部资产、负债及业务，待上述吸收合
 并完成后，诚舜热力独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等
 由鑫胜热电依法继承。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次吸
 收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
 的重大资产重组情形。本事项不需提交股东大会审议。
     一、合并双方基本情况
     1、合并方
     公司名称：淄博鑫胜热电有限公司
     企业类型：有限责任公司
     注册地：淄川区松龄西路
     法定代表人：刘子斌
     注册资本：人民币16,243.56万元
     成立日期：1994 年 09 月 09 日
    经营范围：供热；电力生产，建筑用空心砖及水泥砌块生产、销售。
    经营情况：截止2018年12月31日公司的资产总额为人民币6.33亿元，净资产
为人民币4.41亿元，实现营业收入为人民币4.49亿元、归属于母公司所有者的净
利润为人民币0.32亿元。
       2、被合并方
    公司名称：淄博诚舜热力有限公司
    企业类型：有限责任公司
    注册地：淄川区松龄西路
    法定代表人：刘子斌
    注册资本：人民币800万元
    成立日期：2009年 10月 26 日
    经营范围：热力供应；热力工程建设及配件供应销售(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    经营情况：截止2018年12月31日公司的资产总额为人民币0.93亿元，净资产
为人民币0.21亿元，实现营业收入为人民币0.46亿元、归属于母公司所有者的净
利润为人民币0.06亿元。
       二、吸收合并方式、范围及相关安排
    1.鑫胜热电通过整体吸收合并方式将诚舜热力的全部资产、负债及业务，吸
收合并完成后，鑫胜热电作为合并方存续经营，诚舜热力独立法人资格将被注销。
本次吸收合并不涉及鑫胜热电注册资本、股本结构及经营范围变更事项。
    2.吸收合并完成后，诚舜热力的所有资产、负债、债权及权益均由鑫胜热电
享有或承继。
    3.合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程
序。
    4.在公司董事会审议通过此事项后，将授权鑫胜热电经营管理层办理与本次
吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、诚
舜热力相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。
       三、吸收合并的目的及影响
    鑫胜热电吸收合并诚舜热力，有利于降低管理成本，提高运营效率。诚舜热
力作为鑫胜热电的全资子公司、公司全资孙公司，其财务报表均已纳入公司的合
并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，
不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
    四、备查文件
    1．公司第八届董事会第二十四次会议决议




                               鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                     2019 年 3 月 29 日